证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-005
北京凯文德信教育科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2024年3月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2024年2月29日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-006
北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事长辞职的情况
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长、董事王慰卿先生的辞职报告，因三年聘任合同期限即将届满且不再续签新的合同，王慰卿先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员和主任委员、审计委员会委员的职务。王慰卿先生将不在公司和控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。
王慰卿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王慰卿先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王慰卿先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
在选举产生新任董事长之前，由公司董事董琪先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，王慰卿先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
二、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2024年2月28日召开第六届董事会第五次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
王腾先生简历如下：
王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理和经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。
截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，王腾先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2024年2月29日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-007
北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月15日（周五）15:30开始
（2）网络投票时间：2024年3月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年3月11日
7、出席对象
（1）凡2024年3月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室
二、会议审议事项
■
议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2024年3月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2024年2月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362659
2、投票简称：凯文投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月15日上午9:15，结束时间为2024年3月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
■
备注：
1、该议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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