湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2024-007

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年2月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

　　（三）会议于2024年2月28日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如下：

　　■

　　上述第1-3项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；第4-12项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后生效。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公告。

　　2、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司2024年第二次临时股东大会将于2024年3月15日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司一楼会议室召开。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公告。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十九日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2024-008

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定

　　相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、修订、制定原因

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于2024年2月28日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，主要修订内容详见本公告附件。

　　二、本次修订、制定的制度

　　■

　　上述第1-3项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后、第4项制度经公司第八届监会第九次会议审议通过后，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；第5-13项制度经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后生效。

　　本次修订、制定后的相关制度或管理办法同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）予以披露。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十九日

　　附表：

　　一、《公司章程》主要修订内容如下：

　　■

　　二、《公司董事会议事规则》主要修订内容如下：

　　■

　　三、《公司独立董事工作制度》

　　该制度修订内容较多，具体详见制度全文。

　　四、《公司监事会议事规则》主要修订内容如下：

　　■

　　证券代码：600476        证券简称：湘邮科技        公告编号：2024-009

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024-03-15

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024-03-15  14点30分

　　召开地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月15日

　　至2024年3月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容已经公司2024年2月28日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2024年2月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2024年3月11日 9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三）联系人：石女士 戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传 真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024-03-15召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临2024-010

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年2月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

　　（三）会议于 2024年2月28日以通讯表决方式召开；

　　会议应出席监事3人，实到监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　该制度将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○二四年二月二十九日

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