本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东高速湖北发展有限公司(以下简称“山高湖北公司”)和湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司,开发武穴市硅材料绿色产业链项目。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
1、山东高速湖北发展有限公司
(1)企业名称:山东高速湖北发展有限公司
(2)企业类型:有限责任公司
(3)注册地址:武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层6室
(4)法定代表人:隋进浩
(5)注册资本:136000万人民币
(6)成立日期:2017年3月6日
(7)经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;房地产开发经营;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。
(8)股权结构:山东高速集团有限公司持有其100%股权。
(9)山高湖北公司与公司不存在关联关系。
(10)经查询,山高湖北公司不属于失信被执行人。
2、湖北非金属地质公司
(1)单位名称:湖北非金属地质公司
(2)单位类型:事业单位
(3)住所:武汉市航空路26号
(4)法定代表人:谢豪辉
(5)开办资金:1440万人民币
(6)宗旨和业务范围:为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质勘查与勘探,水文地质工程勘查,地形测绘与工程测量,岩矿及水质分析鉴定,环境地质调查。
(7)举办单位:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
(8)湖北非金属地质公司与公司不存在关联关系。
(9)经查询,湖北非金属地质公司不属于失信被执行人。
三、合作主要内容
1、鉴于武穴市优质花岗岩资源丰富且资源开发已纳入地方政府规划,公司将以主要合作方和技术支撑方身份与山高湖北公司、湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司,项目公司与武穴市城投集团合作开发武穴市硅材料绿色产业链项目(以下简称“本项目”)。项目公司的注册资本及各方出资比例等事项尚在协商之中。
2、根据武穴市人民政府与山高湖北公司签订的《投资合作框架协议》,本项目总投资30.5亿元,分两期建设。其中,一期投资10亿元,主要包括高纯石英砂、超细石英粉和大宗产品长石粉的研发和生产。项目建设期24个月。一期项目完成后,预期年产出石英砂约100万吨,长石粉约140万吨,陶瓷混合料80万吨,预期可实现年产值达12亿元,税收超2亿元。二期投资20.5亿元,主要包括产业链下游延伸产品如超高清柔性可折叠信息显示玻璃、节能陶瓷岩板的研发和生产。预期产出4N级高纯石英砂2万吨/年,电子级超细石英粉2.5万吨/年,超高清柔性可折叠信息显示屏玻璃3万吨/年,新型节能超薄陶瓷岩板1500万平方米/年。预期可实现年产值超过30亿元,税收超4亿元。
四、对上市公司的影响
(一)本项目涉及的投资金额及比例等事项尚在协商之中,暂不会对公司业绩造成影响。
(二)若合作项目最终实施,公司尚需履行相应审批程序并履行信息披露义务。
(三)若本项目最终实施,有助于公司拓展新材料业务,对公司经营产生积极影响。
五、重大风险提示
本项目具体投资金额、投资方案实施情况尚需协议各方根据实际情况共同协商后确定,合作事项存在不确定性,具体事项以签订的正式协议为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照有关法律法规,及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十九日
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