山东海化股份有限公司 第八届董事会2024年第一次会议决议公告

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化       公告编号：2024-003

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第一次会议通知于2024年2月18日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。2月28日，会议在908会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

　　为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不超过6亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-004

　　山东海化股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第一次会议通知于2024年2月18日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。2月28日，在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

　　为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不超过6亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　/证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-005

　　山东海化股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟以不超过6亿元的自有资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种开展套期保值业务。

　　2. 本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 特别风险提示：公司及子公司继续开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。

　　一、套期保值业务情况概述

　　1. 投资目的：公司及子公司继续开展期货套期保值业务，主要是充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。

　　2. 资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币6亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，但期限内任一时点保证金（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过6亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿元。

　　3. 交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱及烧碱产品。

　　4. 投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5. 资金来源：公司及子公司自有资金

　　二、审议程序

　　公司于2024年2月28日召开的第八届董事会及监事会2024年第一次会议，分别审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》。根据相关规则，本事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　三、可能存在的风险分析

　　公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但同时也存在一定的风险。

　　1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

　　2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。

　　3. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。

　　5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、风险控制措施

　　1. 套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，套期保值业务规模与经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。

　　2. 合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，履行相应审批程序后，方可进行操作。

　　3. 根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。

　　4. 严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。

　　5. 设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。

　　五、对公司的影响及相关会计处理

　　1. 公司及子公司开展套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，有利于提高抵御市场价格波动风险的能力，符合公司及全体股东的利益。

　　2. 公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定和指南，对拟开展套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

　　六、备查文件

　　1. 第八届董事会2024年第一次会议决议

　　2. 第八届监事会2024年第一次会议决议

　　3. 山东海化股份有限公司期货业务管理制度

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-006

　　山东海化股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2024年3月15日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2024年3月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2024年3月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2024年3月15日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2024年3月8日（星期五）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，308会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：本议案对中小股东单独计票，主要内容详见2024年2月29日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2024-005）。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　2. 登记时间

　　2024年3月14日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3. 登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536－5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　五、其他

　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

　　六、备查文件

　　1. 第八届董事会2024年第一次会议决议

　　2. 第八届监事会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件一：

　　山东海化股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年3月15日召开的山东海化股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年3月15日的交易时间，

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月15日9:15－15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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