中信重工机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|中信重工_新浪财经

　　证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2024-011

　　中信重工机械股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月28日

　　(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席6人，王萌先生因公务未能出席本次股东大会，于致远先生作为公司董事候选人列席本次会议；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　4.关于选举董事的议案

　　■

　　5.关于选举独立董事的议案

　　■

　　6.关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会审议的议案2、3为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4.00、议案5.00为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3.本次股东大会审议的议案3为关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：刘思聪、许嘉

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.《中信重工2024年第一次临时股东大会决议》

　　2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2024年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2024-012

　　中信重工机械股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　经与会董事表决，选举公司第六届董事会专门委员会委员，公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：

　　1.战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、于致远，其中武汉琦担任召集人。

　　2.审计委员会：林钢、陈辉胜、李贻斌，其中林钢担任召集人。

　　3.提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集人。

　　4.薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩清凯担任召集人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事表决，同意聘任张志勇先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会已对张志勇先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经与会董事表决，同意聘任王青春先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会已对王青春先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同意聘任王青春先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经与会董事表决，同意聘任乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会已对乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　经与会董事表决，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会已对苏伟先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　经与会董事表决，同意聘任孙萌堃先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

　　电话：0379-64088999

　　传真：0379-64088108

　　邮箱：citic_hic@citic.com

　　地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号

　　八、备查文件

　　1.《中信重工第六届董事会第一次会议决议》

　　2.《中信重工第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　简历

　　张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，正高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院总工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理、质量保证部主任兼党总支书记，中信重工副总经理。2019 年5月至今，担任公司党委副书记、总经理。2019年6月至今，担任公司董事。

　　王青春先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。王青春先生曾任中信财务有限公司总经理助理、财务管理部总经理。2021年3月至今，担任公司财务总监。

　　乔文存先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。乔文存先生曾任中信重工矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。2017年1月至今，担任公司副总经理。

　　郝兵先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。郝兵先生曾任中信重工矿研院副院长兼机械设计研究院副院长、中信重工矿研院党委书记兼副院长、纪委书记、矿研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。2017年1月至今，担任公司副总经理。

　　熊国源先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士，EMBA，正高级工程师。熊国源先生曾任中信戴卡股份有限公司熔铸车间副主任，生产部调度，中信戴卡股份有限公司技术部主任工程师，中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、经理，中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。2023年8月至今，担任公司副总经理。

　　苏伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表、公司办公室副主任。2021年9月至今，担任公司董事会秘书、战略发展部（董事会办公室）主任。

　　孙萌堃先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙萌堃先生曾就职于东海证券股份有限公司洛阳营业部、东方证券股份有限公司洛阳营业部，河南通达电缆股份有限公司证券部。2022年2月至今，任职于公司董事会办公室，负责公司治理、投资者关系等工作。

　　证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2024-013

　　中信重工机械股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　经与会监事表决，选举刘宝扬先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2024-014

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第四届二次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举张现祥先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事。职工监事的任职资格和条件符合《公司法》的相关规定。职工监事张现祥先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。职工监事任期与公司第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月29日

　　简历

　　张现祥先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。张现祥先生曾任中信重机物资供应公司副经理，中信重工物资采购部主任、洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理、中信重工党委组织部部长兼人力资源部主任，现任中信重工纪委副书记兼纪委办公室主任、巡察办主任、党风廉政办主任。2020年11月至今，担任公司职工监事。