禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603609    证券简称：禾丰股份    公告编号：2024-014

　　债券代码：113647    债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知于2024年1月22日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年2月1日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举王凤久先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　公司第八届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照相关程序对第八届监事会主席进行选举。全体监事一致同意选举王凤久先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603609      证券简称：禾丰股份    公告编号：2024-015

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举暨

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了六名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第八届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年1月19日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司于2024年2月1日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第八届董事会董事简历详见公司2024年1月17日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（二）董事长选举情况

　　2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金卫东先生为公司第八届董事会董事长，任期为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　（三）董事会专门委员会委员选举情况

　　2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。经审议，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　■

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

　　上并担任主任委员，审计委员会主任委员蒋彦女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司2024年1月17日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司2024年1月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李俊先生共同组成公司第八届监事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第八届监事会监事简历详见公司2024年1月17日、2024年1月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）、《禾丰股份关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2024年2月1日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王凤久先生为公司

　　第八届监事会主席，任期为自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邱嘉辉先生担任公司总裁，聘任赵馨女士、金戈先生担任公司副总裁（简历附后），聘任陈宇先生担任公司财务总监、董事会秘书。上述人员的任期均为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其中陈宇先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式生效。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。聘任陈宇先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议通过；陈宇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，由于其尚未取得董事会秘书资格证书，董事会指定现暂由财务总监陈宇先生代行公司董事会秘书职责，对陈宇先生的董事会秘书职务聘任将于其取得董事会秘书资格证书后正式生效。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵长清先生、任堃松先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，张文良先生不再担任公司董事；王仲涛先生、任秉鑫先生、院铭娥女士不再担任公司监事；王凤久先生、邵彩梅女士、王学强先生、邸国先生不再担任公司高管；赵馨女士不再担任公司董事会秘书，未来继续担任公司董事、副总裁，公司感谢赵馨女士董秘任职期间的恪尽职守与勤勉尽责。

　　公司对以上任期届满离任的所有董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　联系电话：024-88081409

　　电子邮箱：hfmy@wellhope.co

　　通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　一、非董事高级管理人员简历

　　金戈，男，1989年出生，本科毕业于南京农业大学动物医学专业，硕士研究生毕业于英国利物浦大学兽医科学专业。2014年毕业后即加盟禾丰，先后在公司国际事业、肉禽产业化板块担任项目经理、总经理、总监等职，因业绩突出，2022年1月提升为公司助理总裁至今，分管饲料板块战略业务之反刍及预混料事业。兼任沈阳市人大代表、沈阳市欧美同学会青委会副会长、辽宁省青年企业家协会常务理事、辽商总会青年创业委员会副主任等社会职务。

　　二、证券事务代表简历

　　赵长清，男，1982年出生，毕业于辽宁大学会计学专业，本科学历。2005年10月加盟禾丰，历任禾丰下属子公司主管会计、财务副经理，总部税务项目部经理、证券部经理，2020年8月被聘任为公司证券事务代表工作至今。

　　任堃松，男，1988年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，持有国家法律职业资格证书。曾就职于大华会计师事务所辽宁分所、联合信用评级辽宁分公司。2018年10月加盟禾丰，任证券事务专员；2022年初至今，担任禾丰股份投关高级经理。

　　证券代码：603609    证券简称：禾丰股份    公告编号：2024-013

　　债券代码：113647    债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知于2024年1月16日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年2月1日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　公司第八届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照相关程序对第八届董事会董事长进行选举。全体董事一致同意选举金卫东先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司第八届董事会聘任邱嘉辉先生担任公司总裁，聘任赵馨女士、金戈先生担任公司副总裁，聘任陈宇先生担任公司财务总监、董事会秘书，以上人员的任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止，其中陈宇先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式生效。上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司第八届董事会聘任赵长清先生、任堃松先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603609   证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012

　　债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月1日

　　(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为898,477,084股（本公司回购专用账户中的股份20,956,579股不享有本次股东大会表决权）。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金卫东先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次会议；王仲涛先生因公外出未能出席、Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未能出席；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　■

　　8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别表决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

　　律师：赵银伟、周童

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

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