北京长久物流股份有限公司关于获得政府补助的公告|长久物流_新浪财经

　　证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2024-012

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　自2024年1月3日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金1,007.49万元，具体情况如下：

　　■

　　注：公司上述国际货运班列运营补贴为已确认的补助，但尚未收到款项。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　以上各项补助均已确认，按照企业会计准则第16号一政府补助的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2024-010

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年1月31日以现场表决方式召开，监事会会议通知于2024年1月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-006号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2024-008

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月26日14点30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月26日

　　至2024年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1、2项议案经2024年1月31日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；第3项议案经2024年1月31日召开的公司第四届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见2024年2月2日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合合会议出席条件的股东可于2024年2月20日和2024年2月21日(上午8:30一11:30，下午13:00一17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、会议联系通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：董事会办公室

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京长久物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2024-011

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：芜湖长久物流有限公司（以下简称“芜湖长久”）为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次向芜湖长久提供总额度为4,000万元的最高额保证；截止本公告披露日，公司已向芜湖长久提供担保额度共计7,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足芜湖长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司芜湖长久在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司的银行贷款进行担保。2023年4月26日公司召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年5月30日公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述议案内，已审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人工商信息及财务情况

　　被担保人名称：芜湖长久物流有限公司

　　注册地点：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山南路北侧

　　法定代表人：马铭

　　注册资本：2,000万(元)

　　成立时间：2001年4月12日

　　经营范围：汽车及相关产品的物流服务、汽车及相关产品的仓储服务（不含危险品），汽车及零部件检测设备的研制、生产；汽车工程软件开发、生产；计算机工程及相关高新产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2022年12月31日,芜湖长久资产总额为145,049,629.23元,负债总额为95,168,723.35元,净资产为49,880,905.88元。2022年度实现营业收入为152,061,019.10元,净利润为-4,130,342.74元(经审计)。

　　截至2023年9月30日，芜湖长久资产总额为152,725,837.88元,负债总额为124,365,718.06元,净资产为28,360,119.82元。2023年一到三季度实现营业收入为78,173,156.04元,净利润为-7,978,841.51元(未经审计)。

　　（二）关联关系说明

　　芜湖长久为公司全资子公司，公司持有芜湖长久100%股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为芜湖长久向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司进行人民币4,000万元的银行贷款提供保证，同时签署《最高额保证合同》。

　　（1）保证人：北京长久物流股份有限公司

　　（2）债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

　　（3）担保方式：连带责任保证

　　（4）担保期间：在主合同期间内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。

　　（5）担保金额：共计4,000万元

　　四、担保的必要性及合理性

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　2023年4月26日公司召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，2023年5月30日公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。本次芜湖长久担保涉及的授信事项包含在上述议案内，已审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含控股子公司）总额为8.13亿元，实际担保余额为8.03亿元，占公司2022年经审计净资产的31.09%，其中：公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，实际担保余额为0元，占公司2022年经审计净资产的0%。以上均无逾期担保的情形。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2024-009

　　债券代码:113519 债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月31日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年1月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-006号公告。

　　2、审议通过《关于修订公司〈绩效管理制度〉的议案》

　　为有效调动员工积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，建立市场化的激励与约束机制，促进公司效益增长，公司拟修订《绩效管理制度》，重点修订内容包括调整组织绩效及个人绩效、优化年度考核体系、取消增量利润等。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　3、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-008号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2024-007

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2024年1月31日召开了2024年第一次职工代表大会，选举王梦莹女士为公司第五届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。

　　本次选举产生的1名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会。职工监事的任期与第五届监事会监事任期一致。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　附：王梦莹女士简历

　　王梦莹女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学研究生学历，具备中级会计专业技术资格、注册会计师资格、法律职业资格。现任北京长久物流股份有限公司总裁秘书。王梦莹女士历任中国石化销售有限公司天津石油分公司直分销管理经理、同方威视技术股份有限公司股权管理经理、北京长久物流股份有限公司经管经理。

　　股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2024-006

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年1月31日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

　　1、提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

　　2、提名林有来先生、杨国栋先生、迟玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

　　3、公司独立董事林有来、杨国栋、迟玉荣对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年1月31日召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名刘建先生、张宝岭先生为公司监事会第五届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算（上述非职工监事候选人简历附后）。

　　三、其他说明

　　为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件

　　董事候选人简历

　　薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会轮值会长，中国交通运输协会物流投融资分会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等多家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长。

　　薄薪澎先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京千品猫科技有限公司总经理、北京焰廷控股有限公司总经理。薄薪澎先生曾在北京奥嘉世茂汽车销售服务公司担任董事长，北京长久物流股份有限公司国际事业部担任副总经理。

　　闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司轮值总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10月至2023年4月、2023年8月至今任公司轮值总经理。

　　张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、中国交通运输协会副会长、北京物流与供应链管理协会副秘书长、全国物流行业职业教育教学指导委员会委员、中世国际物流有限公司董事兼总经理。此外，张振鹏先生尚在吉林省长久物流有限公司等多家公司分别担任董事、总经理、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。

　　林有来先生，出生于1959年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。林有来先生历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020年12月起任公司独立董事。

　　杨国栋先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023年2月起任公司独立董事。

　　迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资（北京）有限公司经理，唐山德盈物业服务有限公司执行董事，北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人，海南睿芯财务有限公司执行董事。2019年1月起任公司独立董事。

　　非职工监事候选人简历

　　刘建先生，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学本科学历，注册税务师。现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。刘建先生历任安东石油技术（集团）有限公司财务主管、光为绿色能源科技有限公司财务主管、北京京东方能源科技有限公司财务科长、北京长久物流股份有限公司预算经理、长久格罗唯视(上海)航运有限公司财务部长。

　　张宝岭先生，出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学经济学学士，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团审计中心总监。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监。2020年12月起任公司职工监事，2023年1月辞去公司职工监事职务，2023年2月起担任公司监事。