福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-007

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。

　　2、审议通过《关于签订合作协议的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2024-009）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：002474          证券简称：榕基软件        公告编号：2024-010

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2024年2月1日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份124,483,364股，占上市公司总股份的20.0070％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份123,377,864股，占上市公司总股份的19.8293％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,105,500股，占上市公司总股份的0.1777％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,571,288股，占上市公司总股份的0.4133％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,465,788股，占上市公司总股份的0.2356％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,105,500股，占上市公司总股份的0.1777％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过《关于公司增补独立董事的议案》，具体表决结果如下：

　　总表决情况：

　　同意124,473,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,561,188股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6072％；反对10,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：连莲律师、耿玲玉律师

　　3、结论性意见：北京市康达律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建榕基软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

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