证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年1月29日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年2月1日下午15:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》
公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李国卿先生简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年2月1日
李国卿，男，中国国籍，毕业于中国政法大学，本科学历，公司律师，中级经济师。2005年9月进入本公司工作，先后担任公司业务运营管理中心高级法务经理，法务与审计风控部资深法务经理。现任公司法务与审计风控部副总经理（主持工作）。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-002
太极计算机股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
一、本次变更情况
近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更太极计算机股份有限公司2023年度审计报告签字注册会计师的函》，鉴于原签字注册会计师胡晓辉、李昊阳工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派李昊阳、郑广轩为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报告及内部控制审计，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、人员信息
项目合伙人：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计工作，2020年12月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：4家。
签字注册会计师：郑广轩，2019年6月成为注册会计师，2019年11月开始从事上市公司审计工作，2021年12月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：0家。
2、独立性和诚信情况
李昊阳、郑广轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
2、大华会计师事务所《关于变更太极计算机股份有限公司2023年度审计报告签字注册会计师的函》。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年2月1日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-003
太极计算机股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联人中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）按持股比例以自有资金共同向中电科太极西安产业园有限公司（以下简称“西安产业园”）增资共计人民币20,810万元，其中公司增资12,486万元，中电太极增资8,324万元，内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。
西安产业园已于近日完成了上述增资工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：
企业名称：中电科太极西安产业园有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6U1Q4U2X
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：柴永茂
注册资本：30,810万元
成立日期：2017年2月21日
注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期A12栋501室
经营范围：一般项目：创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2024年2月1日
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