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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年2月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
3、 会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：公司董事长张恒先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共计8人，代表股份36,158,496股，占公司总股份的22.9450％。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份 35,911,796股，占公司股份总数的22.7885％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份246,700股，占公司总股份的0.1565％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份261,600股，占公司股份总数0.1660％。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
1、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举张恒先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意36,030,196股；
其中，中小投资者的表决结果：同意133,300股；
张恒先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举邹曦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意36,065,696股；
其中，中小投资者的表决结果：同意168,800股；
邹曦先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举孙雷先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意36,065,696股；
其中，中小投资者的表决结果：同意168,800股；
孙雷先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举何亚平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意36,065,696股；
其中，中小投资者的表决结果：同意168,800股；
何亚平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张博女士、钟节平先生、何枫先生为公司第五届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
2.01 选举张博女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意36,074,029股；
其中，中小投资者的表决结果：同意177,133股；
张博女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举钟节平先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意36,074,029股；
其中，中小投资者的表决结果：同意177,133股；
钟节平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举何枫先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意36,074,029股；
其中，中小投资者的表决结果：同意177,133股；
何枫先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届董事会独立董事。
3、 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举李继娟女士、徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
3.01 选举李继娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意36,090,696股；
其中，中小投资者的表决结果：同意193,800股；
李继娟女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02 选举徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意36,090,696股；
其中，中小投资者的表决结果：同意193,800股；
徐晓燕女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
4、 审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
6、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
7、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
8、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
9、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
10、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
11、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
12、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
13、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意36,105,196股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8526％；反对17,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意208,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.6254％；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4985％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8761％。
三、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 2024年第一次临时股东大会决议
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017
北京三夫户外用品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司第五届董事会。
公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举张恒先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会换届选举后，根据《公司章程》及相关各委员会《实施细则》的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了选举，结果如下：
上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任张恒为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张恒先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任孙雷、贾丽玲、章超慧、张彦为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任孙雷先生、贾丽玲女士、章超慧女士、张彦先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任罗向杰为公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任罗向杰先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任秦亚敏为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任秦亚敏女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任李继娟为公司内部审计负责人的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任李继娟女士为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任牛晓敏为公司证券事务代表的议案》
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-018
北京三夫户外用品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届监事会。
公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议通知，会议于2024年2月1日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举李继娟为公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
三、 备查文件
1. 公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司
监事会
二〇二四年二月二日
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019
北京三夫户外用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内部审计负责人
和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，并于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于2024年2月1日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会成员组成情况
（一） 董事会成员
1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生
2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生
公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二） 董事会各专门委员会情况
1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节平先生
2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生
3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生
上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、 公司第五届监事会成员组成情况
1. 非职工代表监事：李继娟女士（监事会主席）、徐晓燕女士
2. 职工代表监事：许瑞燕女士
公司第五届监事会由以上3名监事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
三、 公司第五届高级管理人员聘任情况
1. 聘任张恒先生为公司总经理
2. 聘任孙雷先生、贾丽玲女士、章超慧女士、张彦先生为公司副总经理
3. 聘任罗向杰先生为公司财务总监
4. 聘任秦亚敏女士为公司董事会秘书
上述高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
秦亚敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书秦亚敏女士的联系方式如下：
电话：010-87409280
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
四、 公司内部审计负责人和证券事务代表聘任情况
1. 公司内部审计负责人聘任情况
公司董事会同意聘任李继娟女士为内部审计负责人（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
2. 公司证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任牛晓敏女士为证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
牛晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司证券事务代表牛晓敏女士的联系方式如下：
电话：010-87409280
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
五、 公司部分董监高换届离任情况
（一） 离任董事情况
陈镭文先生因换届不再担任公司董事、战略委员会委员职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈镭文先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
苟娟琼女士因换届不再担任公司独立董事、审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会主任委员职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，苟娟琼女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二） 离任高管情况
王宁先生因换届不再担任公司高管，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王宁先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对因任期届满离任的陈镭文先生、苟娟琼女士、王宁先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二日
一、 总经理简历：
张恒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科。三夫户外创始人，现任北京三夫户外用品股份有限公司董事长兼总经理。截至本公告日张恒先生共持有公司股票32,676,248股，为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
二、 副总经理简历：
孙雷，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经贸大学EMBA在读。公司早期创投股东之一，现任北京巢山资本投资管理有限公司合伙人，北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日,孙雷先生持有公司股票3,220,648股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
贾丽玲，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，采购与供应管理专业，本科。历任北京三夫户外用品股份有限公司销售员、采购专员、采购主管、产品经理、产品总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，贾丽玲女士持有公司股票1,532股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
章超慧，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海师范专科学院，英语教育专业，专科。现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、北京三夫户外运动管理有限公司总经理、北京三夫梦想国际旅行社有限公司总经理。截至本公告日，章超慧女士持有公司股票3,961股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
张彦，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，采购与供应管理专业，本科。历任上海三夫户外用品有限公司分公司经理、北京旅行鼠户外用品有限公司销售经理、北京三夫户外用品股份有限公司采购经理、大客户部总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，张彦先生直接持有公司股份6,713股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
三、 财务总监简历：
罗向杰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，外贸会计专业，本科，注册会计师。历任北京纳米维景科技有限公司财务总监；方正医药研究院有限公司财务总监；北京北医医药有限公司财务部总经理。现任北京三夫户外用品股份有限公司财务总监。截至本公告日，罗向杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
四、 董事会秘书简历：
秦亚敏，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，国际经济与贸易专业，本科，经济学学士，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任依恋时装（上海）有限公司资金会计，历任北京三夫户外用品股份有限公司财务部预算专员、会计、核算主管、证券部经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司董事会秘书。截至本公告日，秦亚敏女士未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
五、 内部审计负责人简历：
李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士。国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、北京兆讯传媒股份有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司监事会主席、审计法务部总监。截至本公告日，李继娟女士持有公司股票3,900股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
六、 证券事务代表简历：
牛晓敏，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任北京百特莱德工程技术股份有限公司证券事务代表、北京长峰医院股份有限公司证券事务代表；现任北京三夫户外用品股份有限公司证券事务代表。截至本公告日，牛晓敏女士未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
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