深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议于2024年2月1日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2024年1月26日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》；

　　因公司的发展需要，2024年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过78.65亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

　　因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会提请于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2024年第一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-004

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2024年度预计向银行申请授信额度情况：

　　因公司的发展需要，2024年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过78.65亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。具体情况如下：

　　1、拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8亿元；

　　2、拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元；

　　3、拟向华侨银行有限公司深圳分行申请综合授信总额度不超过人民币1.5亿；

　　4、拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3.1亿元；

　　5、拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　6、拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　7、拟向中国银行深圳坪山支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　8、拟向上海浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币4亿元；

　　9、拟向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币4.5亿元；

　　10、拟向交通银行深圳景田支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　11、拟向渤海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　12、拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　13、拟向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　14、拟向深圳农村商业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　15、拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　16、拟向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元；

　　17、拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　18、拟向大华银行（深圳）分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　19、拟向中国工商银行股份有限公司深圳振华支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　20、拟向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元；

　　21、拟向华润银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元；

　　22、拟向北京银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元；

　　23、拟向浙商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　24、拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元；

　　25、拟向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5亿元；

　　26、拟向玉山银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元；

　　27、拟向杭州银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　28、拟向中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元；

　　29、拟向徽商银行深圳分行申请授信综合额度不超过人民币1.5亿元；

　　30、拟向东亚银行（深圳）分行申请授信综合额度不超过人民币2.35亿元；

　　31、拟向中国农业银行深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元；

　　32、拟向星展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿；

　　以上根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司、香港雄韬电源有限公司及深圳市氢雄燃料电池有限公司提供连带责任担保。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及条件为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所有文件。

　　二、会议审议情况

　　2024年2月1日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

　　公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2024年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-005

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。具体情况如下：

　　1、拟为下属子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称"湖北雄韬"）及深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称"深圳锂电"）向汇丰银行深圳分行申请总金额合计不超过人民币30,000万元的授信额度提供连带责任担保；

　　2、拟为下属境外子公司HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向汇丰银行申请1,000万美元授信额度提供连带责任担保；

　　3、拟为下属境外子公司HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向中国信托商业银行香港分行申请不超过1,200万美元授信额度提供连带责任担保；

　　4、拟为下属境外子公司HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向大华银行香港分行申请不超过人民币5,000万元授信额度提供连带责任担保；

　　5、拟为下属子公司湖北雄韬和深圳锂电向花旗银行深圳分行申请合计不超过人民币 20,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　6、拟为下属境外子公司HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向花旗银行香港分行申请不超过1,000万美元授信额度提供连带责任担保；

　　7、拟为下属子公司湖北雄韬向中国银行京山支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　8、拟为下属子公司湖北雄韬向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币6,000万元额度提供连带责任担保；

　　9、拟为下属子公司湖北雄韬向大华银行（深圳）分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　10、拟为下属子公司湖北雄韬、湖北雄韬锂电有限公司（以下简称“湖北锂电”）拟向华侨银行有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　11、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国农业银行京源支行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　12、拟为下属子公司湖北锂电向中国农业银行京山市支行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　13、拟为下属子公司湖北锂电拟向湖北银行京山支行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

　　14、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国银行京山支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　15、拟为下属子公司湖北锂电拟向中国工商银行京山支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　16、拟为下属子公司湖北锂电拟向中信银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　17、拟为下属子公司湖北锂电拟向邮政储蓄银行京山支行申请不超过人民币2000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　18、拟为下属子公司司HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）拟向星展银行深圳分行申请不超过2,000万美元授信额度提供连带责任担保；

　　19、拟为下属子公司湖北雄韬拟向中信银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　20、拟为下属子公司湖北锂电拟向交通银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；

　　在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、银行承兑汇票、国内外信用证、银行保函等业务。担保期限为自合同签订之日起一年内有效。

　　截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为115,464.64万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产263,436.66万元的43.83%。2024年2月1日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1 、公司名称：湖北雄韬电源科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册资本：723.00万美元

　　住所：湖北京山经济开发区新阳二路1号

　　法定代表人：齐磊

　　成立日期：2004年8月26日

　　主营业务：开发、生产、销售维修铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电动自行车组装。

　　主要股东：公司持有湖北雄韬65.01%股权，香港雄韬持有湖北雄韬34.99%股权，公司通过直接和间接的方式持有湖北雄韬100%的股权。

　　主要财务指标：

　　目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　2、公司名称：深圳市雄韬锂电有限公司

　　企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

　　注册资本：人民币5,555.00万元

　　住所：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园9号厂房北栋1、2、3、4层

　　法定代表人：郭盼

　　成立日期：2003年8月14日

　　主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相关材料和零配件。

　　主要股东：公司直接持有深圳锂电90%股权，香港雄韬持有深圳锂电10%股权，公司通过直接和间接的方式持有湖北雄韬100%的股权。

　　主要财务指标：

　　目前深圳锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　3、 公司名称：香港雄韬电源有限公司

　　注册资本：377,900.00元

　　住所：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室

　　成立日期：2007年7月13日

　　主营业务：投资与贸易。

　　主要股东：公司直接持有其100%股权。

　　主要财务指标：

　　目前香港雄韬经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　4、公司名称：湖北雄韬锂电有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：7,600万元

　　住所：湖北省京山市开发区智能产业园A5-A9栋

　　法定代表人：缪杰

　　成立日期：2020年5月20日

　　主营业务：开发、销售锂电池及相关材料和零配件；货物及技术进出口；生产锂电池及相关材料和零配件。

　　主要股东：公司直接持有其100%股权。

　　主要财务指标：

　　目前湖北锂电经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　三、 拟签订担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　本次批准的担保额度为美元5,200万元（折人民币约37,377.6万元），人民币198,000万元，折合人民币共计235,377.6万元，占最近一次经审计净资产的86.08%。截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为115,464.64万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产263,436.66万元的43.83%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2024年第一次会议决议》。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-006

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2024年第一次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15至2024年2月22日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月19日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

　　二、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　1、披露情况：

　　上述议案的具体内容，已于2024年2月2日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　2、上述提案二需要以特殊决议审议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、上述议案已于公司2024年2月1日召开的第五届董事会2024年第一次会议审议通过。

　　4、对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年2月21日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室，邮编：518120，信函请注明“信函2024年第一次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2024年2月21日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）。

　　3、登记地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林伟健

　　联系电话：0755-66851118-8245

　　联系传真：0755-66850678-8245

　　联系邮箱：linwj@vision-batt.com

　　联系地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室 邮政编码：518120。

　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2024年第一次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15至2024年2月22日15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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