冠福控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告|冠福_新浪财经

　　证券代码：002102 证券简称：冠福股份公告编号：2024-004

　　冠福控股股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议采取通讯表决的方式于2024年1月22日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年1月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》。

　　公司董事会同意将公司持有的位于福建省泉州市浔中镇土坂村面积为39,098.93平方米的土地使用权无偿划转给全资子公司塑米科技（泉州）有限公司。

　　本次划转资产，具体信息如下：

　　土地使用证号：闽（2023）德化县不动产权第0017239号；

　　土地使用权人：冠福控股股份有限公司；

　　位置：浔中镇土坂村；

　　宗地面积: 39,098.93平方米;

　　土地用途：工业用地；

　　使用期限：至2073年11月23日止。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月二十三日

　　证券代码：002102 证券简称：冠福股份公告编号：2024-003

　　冠福控股股份有限公司

　　关于向全资子公司划转资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展和业务整合的需要，拟将持有的位于福建省泉州市浔中镇土坂村面积为39,098.93平方米的土地使用权划转给全资子公司塑米科技（泉州）有限公司（以下简称“泉州塑米”）。

　　2、公司于2024年1月22日第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

　　3、本次交易属于公司合并报表范围内对全资子公司的内部无偿划转事项，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、资产划入方的基本情况

　　1、公司名称：塑米科技（泉州）有限公司

　　2、成立日期：2023年7月13日

　　3、住所：福建省德化县环城西路269号

　　4、法定代表人：邓棣桐

　　5、注册资本：300万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属结构销售；食用农产品批发；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；广告设计、代理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、与本公司关系：公司之全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，泉州塑米的资产总额为321,630.32元，负债总额为36,983.54元，净资产为284,646.78元，资产负债率为11.50%；经营活动产生的现金流量净额为-187,214.41元；2023年度营业收入为0元，利润总额为-215,353.22元，净利润为-215,353.22元（以上财务数据未经审计）。

　　10、泉州塑米不属于失信被执行人。

　　三、划转资产的基本情况

　　1、划转资产的情况

　　本次划转资产为公司所持有的位于福建省泉州市浔中镇土坂村的土地使用权，具体信息如下：

　　土地使用证号：闽（2023）德化县不动产权第0017239号；

　　土地使用权人：冠福控股股份有限公司；

　　位置：浔中镇土坂村；

　　宗地面积: 39,098.93平方米;

　　土地用途：工业用地；

　　使用期限：至2073年11月23日止。

　　2、土地权利状况

　　本次划转的土地所有权属国家所有，宗地土地使用权类型为出让，已取得相关不动产权证，资产产权清晰，未设置任何抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。