证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-004
湖北能源集团股份有限公司
关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概况
1.为提升公司电力供应保障能力，促进公司绿色低碳转型发展，公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司或项目公司）拟在湖北省襄阳市南漳县投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目），项目总投资不超过108.05亿元，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等融资方式解决。
2.公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。
3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司
企业类型：有限责任公司
注册日期：2021年10月12日
注册资本：20,000万元
法定代表人：吴海洋
注册地址：湖北省襄阳市南漳县城关镇凤山路87号
经营范围：水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水产养殖（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:专用设备修理;农业专业及辅助性活动;电力设施器材销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东信息：由湖北能源集团股份有限公司持股100%。湖北能源集团股份有限公司不是失信被执行人。
截止2022年12月31日，湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,029.15万元，负债总额为29.15万元，所有者权益为20,000.00万元。
截止2023年9月30日，湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,069.59万元，负债总额为27.76万元，所有者权益为20,041.83万元。截止目前，张家坪公司未开展经营活动，不是失信被执行人。
三、项目基本情况
南漳抽蓄项目位于湖北省襄阳市南漳县李庙镇境内，为一等大（1）型工程。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等建筑物。电站装机容量为180万千瓦，项目总投资不超过108.05亿元。项目目前尚在开展前期工作，项目建成后主要承担湖北电网调峰填谷、调频调相、储能和紧急事故备用等功能。经测算，本项目投资收益满足公司投资要求，项目具备可行性。
四、项目投资目的和对公司的影响
投资建设南漳抽蓄项目符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为湖北省能源安全保障平台功能定位，本项目建成投产后，预计将取得稳定的经济效益，并实现抽水蓄能、新能源业务板块协同发展。
五、本次投资存在的风险及应对措施
本项目存在抽水蓄能电价机制政策变动、电网调峰需求不足、市场竞争加剧、项目不能按期投产的风险及施工安全风险。此外，本项目建设周期较长，存在建材价格发生较大涨幅或贷款利率上升等引起工程总投资增加的可能性。公司将做好工程建设准备工作，及时做好容量电价核定工作，优化施工方案，加强现场管理，做好过程管控，合理控制项目成本，提高项目市场竞争力和项目收益。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024年1月22日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-003
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年1月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第三十八次会议，本次会议通知已于2024年1月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》
本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为“湖北省能源安全保障平台”功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行贷款等融资方式解决。
该议案具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于湖北能源2024年度内部审计工作计划的议案》
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
为充分发挥内部审计“免疫”作用，切实履行审计监督义务，围绕公司“十四五”发展规划，结合公司经营发展和审计工作需要，会议同意公司2024年度审计工作计划。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年2月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会专门委员会会议意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
董事会
2024年1月22日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-005
湖北能源集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第三十八次会议于2024年1月22日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年2月7日下午14:50
（2）网络投票时间：2024年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年2月7日9:15至15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年2月1日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
■
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。详细内容请参考公司与2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》及相关项目投资公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记时间：2024年2月2日至2024年2月6日。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十八次会议决议
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024年1月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年2月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
■
1.委托人名称： 委托人身份证号码：
持有股份性质： 持股数：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
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