苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议 决议公告

　　证券代码：603183       证券简称：建研院         公告编号：2024-001

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1月22日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会非独立董事成员。

　　1.01关于选举吴小翔为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02关于选举王惠明为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.03关于选举吴其超为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.04关于选举黄春生为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.05关于选举任凭为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.06关于选举丁整伟为公司非独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会独立董事成员。

　　2.01关于选举袁建新为公司独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02关于选举韩坚为公司独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03关于选举李丹云为公司独立董事的议案

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　现提议于2024年2月7日13时30分在苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部召开2024年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2024年 1 月 23 日

　　相关人员简历如下：

　　吴小翔: 男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011年获评英国皇家特许建造师、2013年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014年获评全国优秀科技工作者、2015年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。

　　王惠明: 男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　吴其超: 男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

　　黄春生：男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1998、2007年获评江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　任凭: 女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。自1994年7月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。

　　丁整伟：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003年8月至今在上海中测行工程检测咨询有限公司任职，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。

　　袁建新：男，1965年出生，中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，复旦大学经济学博士。1985年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学商学院教授。主持20多项各级各类科研项目，发表学术论文40余篇。担任中国WTO研究会特约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ）、苏州轴承厂股份有限公司（430418）、东吴基金管理有限公司（国有控股非上市公司）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007年6月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位，现在苏州大学商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司（002367.SZ）、江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　李丹云：女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任苏州鼎佳精密科技股份有限公司、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（872392）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603183       证券简称：建研院      公告编号：2024-002

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年1月22日在建研院旺山总部会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举非职工监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，提名第四届监事会非职工监事。

　　1.01关于选举李振全为公司非职工监事的议案

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02关于选举褚莹为公司非职工监事的议案

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

　　2024年1月23日

　　相关人员简历如下：

　　李振全：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师职称。现为中国城市科学研究会绿建委委员、中国制冷学会高级会员、中国建筑节能协会专家委员会委员、江苏省能源研究会理事、苏州市建筑节能行业协会副秘书长。曾多次获住房和城乡建设部华夏科学技术奖一等奖、三等奖等奖项，获评苏州市劳动模范、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，“十二五”江苏省建设科技先进个人。曾担任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理助理、副总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、科技产业板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事。

　　褚莹:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。2010年获江苏省建设工程质量鉴定检测专家证书。现任苏州市建设工程质量检测中心有限公司党支部书记、结构室主任工程师。

　　证券代码：603183       证券简称：建研院        公告编号：2024-003

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月7日13 点30 分

　　召开地点：苏州市吴中区北官渡路82号，建研院旺山总部太仓厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月7日

　　至2024年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司公告（2024-001 第三届董事会第二十四次会议决议公告、2024-002第三届监事会第二十四次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 登记时间：2024年2月6日（上午8:30-11:30；下午13:00-16:30）

　　2. 登记地点：苏州市吴中区北官渡路82号建研院董事会办公室

　　3. 联系电话：0512-68286356；邮箱：zqb@szjkjt.com

　　4. 登记方式：

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　异地股东可用信函或者电子邮件（以2024年2月6日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

　　六、其他事项

　　1、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603183      证券简称：建研院      公告编号：2024-004

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于职工监事选举结果公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2024年1月22日召开，本次职工代表大会选举张丽萍女士担任公司第四届监事会职工监事。

　　本次选举的职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

　　2024年 1 月23日

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