本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议通知于2024年1月17日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月22日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案
鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，其任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人的公告》（2024-003）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2024年2月7日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2024年1月23日
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