北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|雪迪龙_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间: 2023年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长敖小强先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份数量为37,538.2960万股，占公司有表决权股份总数的59.0981%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为37,390.2060万股，占公司有表决权股份总数的58.8649%；参加网络投票的股东为5人，代表股份数量为148.0900万股，占公司有表决权股份总数的0.2331%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份数量为592.2060万股，占公司有表决权股份总数的0.9323%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程视频的方式出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

　　1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：

　　同意37,538.2960万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意592.2060万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　上述议案已经本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十二日

　　证券代码：002658 证券简称：雪迪龙公告号：2023-055

　　转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　关于“迪龙转债”到期的

　　第十一次提示性公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截止2023 年12月27日收市后仍未转股的“迪龙转债”，公司将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“迪龙转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“迪龙转债”停止交易日：2023年12月25日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月25日至2023年12月27日），“迪龙转债”持有人仍可以依据约定的条件将“迪龙转债”转换为“雪迪龙”的股票。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“迪龙转债”，债券代码“128033”。

　　上述发行的可转换公司债券将于2023年12月27日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，现将公司“迪龙转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

　　一、兑付方案

　　根据公司《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，即“迪龙转债”到期合计兑付价格为106 元/张（含最后一期年度利息，含税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一可转换公司债券》相关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“迪龙转债”到期日为2023年12月27日，根据规定“迪龙转债”将于2023年12月25日开始停止交易，2023年12月22日为最后交易日，最后一个交易日可转债简称为“Z龙转债”。

　　在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月25日至2023年12月27日），“迪龙转债”持有人仍可以依据约定的条件将“迪龙转债”转换为“雪迪龙”的股票。

　　三、可转债兑付摘牌

　　“迪龙转债”将于2023年12月27日到期，公司将根据相关规则在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“迪龙转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、其他说明事项

　　咨询部门：公司董事会办公室

　　联系人：杨媛媛

　　联系电话：010-80735666

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十二日