证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-033
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2023年11月20日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有1人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。
（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司决定于2023年12月11日下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2023年11月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-037
嘉环科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月11日15点00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月11日
至2023年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月25日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。
本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。
（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。
（4）登记时间：2023年12月8日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。
六、其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系方式
联系人：乔继虎
联系电话：025-84804818转891
联系邮件：IR@bestlink.com.cn
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2023年11月25日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉环科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-034
嘉环科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场方式召开了第二届监事会第四次会议。公司于2023年11月20日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司监事会
2023年11月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-035
嘉环科技股份有限公司关于变更2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对2023年会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
首席合伙人：朱建弟
上年度末（2022年末）合伙人数量：267人
上年度末（2022年末）注册会计师人数：2,392人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人
最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：46.14亿元
最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：34.08亿元
最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15.16亿元
上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：646家
上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：321家
上年度（2022年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度上市公司审计收费：8.17亿元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：51家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：45家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1.61亿元
职业保险累计赔偿限额：12.40亿元
■
3.诚信记录
近三年，受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
本次项目合伙人、拟签字注册会计师以及质量控制复核人为张爱国、聂亮、卞慧娟，相关情况如下：
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本期审计费用145万元，其中内控审计费用30万元。
上期审计费用130万元，其中内控审计费用30万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，上年度审计意见类型为标准的无保留意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对2023年会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
事前认可意见：独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
独立意见：本次聘任2023年度审计机构的程序符合相关法律法规和《嘉环科技股份有限公司章程》的要求，选聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，不存在损害公司利益和股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于变更2023年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年11月24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2023年度会计师事务所的议案》，同意将公司2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）监事会意见
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
（五）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2023年11月25日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-036
嘉环科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司已使用募集资金投入募投项目约人民币47,389.46万元，公司募集资金具体使用进展情如下：
单位：万元
■
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
■
（二）部分募集资金投资项目延期原因
信息化升级建设项目主要以满足公司快速发展的业务需求及未来发展规划需求为目标，对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，同时因受到经济环境客观因素的影响，公司放缓了该项目整体建设进度，预计无法在原计划时间内实施完成。
根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，降低募集资金的投资风险，经审慎评估和综合考量，决定将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。
四、延期后保障按期完成的相关措施
（一）公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
（二）公司将密切关注市场环境的变化，进一步强化公司战略规划与募投项目的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对部分募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次部分募投项目延期履行的审议程序
公司于2023 年11月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目延期。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，出具了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
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