金徽酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告|金徽酒_新浪财经

证券代码:603919 证券简称:金徽酒公告编号:临2023-033

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议修订〈金徽酒股份有限公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2023-034）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司ESG管理架构建设的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

为适应公司发展的长远战略规划，充分发挥董事会对公司环境、社会及治理（简称“ESG”）事项的决策和监督作用，进一步完善ESG管理架构，深入践行ESG发展理念，推动ESG管理各项工作，提升公司ESG管理水平。经审议，同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责上增加ESG管理职责等内容，同步修订《金徽酒股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》，董事会战略与ESG委员会委员不做调整。

3．审议通过《关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

经审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日起实施）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》等监管法规，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金徽酒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金徽酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《金徽酒股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》《金徽酒股份有限公司投资者关系管理制度》《金徽酒股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

上述管理制度中《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

4．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-035）。

公司独立董事就上述第1、3项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年11月25日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

证券代码：603919 证券简称：金徽酒公告编号：临2023-034

金徽酒股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于审议修订〈金徽酒股份有限公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日起实施）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》等规范性文件，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：

■■

董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过本议案后，办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。因《公司章程》中高级管理人员称谓调整导致公司其他管理制度名称及称谓变化的同步修订。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年11月25日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

证券代码：603919 证券简称：金徽酒公告编号：临2023-035

金徽酒股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月12日 14点00分至16点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月12日至2023年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2023年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-033）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月12日09:30-11:30、13:30-14:00

2、登记方式：

（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

（2）邮编：742308

（3）联系电话：0939-7551826

（4）传真：0939-7551885

（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com

（6）联系人：任岁强、张培

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件1：金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1：

金徽酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执

■

说明：1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2023年12月11日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。

附件2：

授权委托书

金徽酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603919 证券简称：金徽酒公告编号：临2023-036

金徽酒股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第一期员工持股计划（简称“第一期员工持股计划”）的存续期将于2024年5月24日届满。根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1.公司分别于2018年6月11日、2018年7月9日召开第三届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。经中国证监会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股26,199,998股。其中，第一期员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份4,928,571股；2020年5月，公司实施2019年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.42元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至6,407,142股。第一期员工持股计划由公司自行管理。

2.第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。第一期员工持股计划所持公司股份已于2022年5月24日上市流通。

3.2022年12月8日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。

以上具体内容详见公司分别于2018年6月12日、2018年7月10日、2022年5月18日、2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2018-024）、《金徽酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-034）、《金徽酒股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2022-022）、《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临2022-051）。

二、员工持股计划的持股情况

2022年6月28日-2022年7月15日期间，第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份3,203,540股，占公司总股本的0.63%。具体内容详见公司于2022年7月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临2022-027）。

截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股份3,203,602股，占公司总股本的0.63%。

三、员工持股计划存续届满前的安排

1.第一期员工持股计划自本公告披露日至存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。

2.第一期员工持股计划卖出公司股票的，将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定。

四、员工持股计划的存续期、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2022年12月8日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。

第一期员工持股计划存续期届满前2个月，经公司董事会和员工持股计划持有人会议审议通过后，员工持股计划存续期限可以延长。

解锁期内，第一期员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

（二）员工持股计划的变更

第一期员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1.第一期员工持股计划存续期届满且不延期时自行终止。

2.第一期员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，第一期员工持股计划可提前终止。

3.第一期员工持股计划存续期届满前2个月，经持有人会议审议通过，并由公司董事会根据股东大会的授权予以审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过12个月，延长次数最多不超过2次。

4.当第一期员工持股计划存续期届满且不延期或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在期满或提前终止之日起2个月内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

五、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。