本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》,选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定,战略委员会召集人由董事长担任,马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人,任期与第八届董事会任期一致。
根据中共陕西省委文件(陕干字〔2023〕338号),马旭耀先生还担任公司党委书记职务。
根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。
特此公告
附:马旭耀先生简历
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年9月27日
附:马旭耀先生简历
马旭耀,男,1968年6月出生,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长, 潍柴动力股份有限公司执行董事,陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。
截至本公告日,马旭耀先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2023-76
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2023年9月21日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2023年9月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》;
会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第八届董事会董事长的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第三十三次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年9月27日
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