本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次临时会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年9月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于调整组织架构并修订〈机构设置及职位管理办法〉的议案》
公司为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,理顺职责关系,提高管理效率,结合实际情况,对公司组织架构进行优化调整并对《机构设置及职位管理办法》进行修订,具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《机构设置及职位管理办法》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日
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