中基健康产业股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告|健康产业_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2023年9月26日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月26日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26日上午9:15～下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长刘洪先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计30人，代表股份260,324,146股，占本公司总股本的33.7521%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共26人，代表股份4,844,083股，占本公司总股本的0.6281%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果为：同意132,589,623股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.8125%；反对2,965,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.1875%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。关联股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司回避表决。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意32,589,623股，占出席会议中小投资者所持股份的91.6599%；反对2,965,300股，占出席会议中小投资者所持股份的8.3401%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　2、《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　3、《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果为：同意257,358,846股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.8609%；反对2,965,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.1391%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司于2023年9月6日披露的《第九届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议；

　　2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2023年第九次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：000972 证券简称：中基健康公告编号：2023-113号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌

　　转让部分闲置资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟对部分闲置资产进行处置。

　　本次交易为红色番茄通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让原和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（该公司于2019年9月9日注销，所有资产吸收合并入红色番茄）的土地使用权、房屋建筑物及构筑物、机器设备。红色番茄拟处置资产的评估价值为802.67万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

　　本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　2、本次交易的资产转让行为和转让标的评估结果需获得国资委备案核准。

　　二、交易标的评估情况

　　中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对红色番茄的单项资产在评估基准日的市场价值进行了评估（评估报告文号：中盛华评报字（2023）第1260号）。现将资产评估报告主要内容摘要如下：

　　评估目的：对红色番茄的单项资产价值进行评估，为红色番茄拟处置提供价值参考依据。

　　评估对象：为红色番茄的单项资产。

　　评估范围：为红色番茄申报的固定资产。共计150项，账面原值771.92万元，账面净额323.33万元。

　　评估基准日：2023年5月31日。

　　价值类型：市场价值。

　　评估方法：成本法。

　　评估结论：经评估，于评估基准日2023年5月31日，委估的红色番茄申报的单项资产,账面原值771.92万元，账面净额323.33万元，评估价值802.67万元，人民币（大写）：捌佰零贰万陆仟柒佰元；评估增值479.34万元，增值率148.25%。

　　三、交易定价及其他安排

　　公司下属全资子公司红色番茄拟通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式对部分闲置资产进行处置。公司经营层根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为802.67万元，最终成交价格以摘牌价格为准。红色番茄通过新疆产权交易所公开挂牌转让部分闲置资产，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订交易合同后，公司将补充披露交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司有权按照产权交易规则继续挂牌，不再另行召开董事会审议。

　　公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本次交易事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

　　公司不涉及职工安置、对外债权债务清理、资产剥离等方面事项，将按照法定程序通过产权交易所公开挂牌转让。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第三十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：000972 证券简称：中基健康公告编号：2023-114号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》的有关规定，总经理王长江先生提名常姗姗女士为公司副总经理；提名邢江先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　附：副总经理简历

　　副总经理简历

　　常姗姗女士，1976年11月出生，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998年8月至2016年10月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；2016年10月至2019年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019年8月至2022年5月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022年5月至2023年8月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）。

　　常姗姗女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；常姗姗女士未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常姗姗女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邢江先生，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。

　　邢江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972 证券简称：中基健康公告编号：2023-115号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、总经理王长江先生以书面形式提交的辞职报告。

　　董事、总经理王长江先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，王长江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。

　　截至本公告日，王长江先生未持有公司股份。此外，王长江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王长江先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王长江先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：000972 证券简称：中基健康公告编号：2023-112号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会

　　第三十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次临时会议于2023年9月25日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年9月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》;

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为更好地保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟对部分闲置资产进行处置。

　　本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易的资产转让行为和转让标的评估结果需获得国资委备案核准。

　　详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的公告》。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日