鼎龙文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月21日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，公司决定召开2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年9月26日（星期二）

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）截至2023年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。

　　8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案1及议案2已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过；议案3已经公司第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　上述议案将全部采用累积投票制进行表决。其中议案1选举6名非独立董事、议案2选举3名独立董事、议案3选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年10月7日至2023年10月8日（9:00-12:00，14:00-18:00）

　　2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2023年10月8日18:00前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　4、其他事项：

　　（1）联系人：王小平、危永荧电子邮箱：stock@dinglongwh.com

　　联系电话：020- 32615774 联系传真：020- 32615772

　　（2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此通知。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二○二三年九月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东投票时既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人（如不同意某候选人，也可以对其投0票）。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　示例：某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，对采用累积投票制的某议案（假设含2名候选人）进行投票时，投资者应有的选举票数为100*2=200票，投资者应以200票为限，在候选人A和B中任意分配，即X1+X2≤200，对任一候选人所投的票数超过200票的视为无效投票。

　　公司本次股东大会累积投票提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数量（股）：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙公告编号：2023-052

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会已于2023年6月11日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于2023年6月8日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为保障公司监事会正常运作，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

　　公司于2023年9月21日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，经第五届监事会审查及候选人本人同意。监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。按照相关规定，上述2名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，经股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真履行监事职责。

　　公司监事会对第五届监事会各监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月二十二日

　　1、丁辉先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，获工商管理硕士学位。2005年8月至2008年12月担任台湾全汉集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009年至2020年历任海航通航产业集团总裁、海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020年3月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监。

　　丁辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　丁辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　2、龙晓峰女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985年8月至1998年11月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘?轻工机械厂职员；1998年12月至2004年12月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005年1月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部；2020年6月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事。

　　龙晓峰女士未持有公司股份，龙晓峰女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司第六届董事会非独立董事候选人龙晓卫女士为姐妹关系，与第六届董事会非独立董事候选人龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙公告编号：2023-060

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　公司于2015年5月28日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 及其摘要(非公开发行方式认购)〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划；2015年11月11日，公司向第一期员工持股计划非公开发行的2,590,139股股份上市；2016年9月13日，因实施2016年半年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，第一期员工持股计划的持股数量由2,590,139股变更为5,180,278股。自上市流通日至本公告披露日，第一期员工持股计划通过集中竞价交易的方式减持了所持公司股份3,830,590股，占公司总股本的0.42%；截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股份1,349,688股，占公司总股本的0.15%。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

　　公司第一期员工持股计划初始存续期为48个月（自公司向其非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算），即2015年11月10日至2019年11月10日。经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第五届董事会第三次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，第一期员工持股计划累计延期48个月至2023年11月10日止。

　　基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月，并提交公司董事会审议。

　　公司于2023年9月21日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司董事会认可第一期员工持股计划持有人会议的表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月，即延期至2024年11月10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十二日

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙公告编号：2023-051

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期已于2023年6月11日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于2023年6月8日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为确保公司董事会的正常运行及规范运作，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将相关情况公告如下：

　　公司于2023年9月21日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士及龙晓彤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中李超先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司第五届独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　以上提名均获得被提名人本人书面同意，独立董事提名人已按照规定出具了独立董事提名人声明与承诺，独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证并按照相关规定出具了独立董事候选人声明与承诺。

　　根据相关规定，3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，公司已根据《主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　上述董事候选人当选后，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事未低于公司董事会成员的三分之一；董事会成员数量及人员组成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真履行董事职责。

　　公司董事会对第五届董事会各董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十二日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、龙学勤先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2020年6月历任广东鼎龙投资有限公司董事长、广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）经理；2005年1月至今担任鼎龙集团董事局主席，2018年11月至2021年5月担任杭州鼎龙执行董事，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长，2020年6月至今担任鼎龙文化股份有限公司总经理。曾获“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”“湛江市荣誉市民”“赣州市荣誉市民”、中国证券“金紫荆”奖年度卓越企业家、“广东省劳动模范”等荣誉称号。

　　龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份33,099,900股，占公司总股本的3.60%；其控制的杭州鼎龙为公司的控股股东，直接持有公司171,129,453股，占公司总股本的18.60%，根据杭州鼎龙与郭祥彬先生签署的《表决权委托协议》，郭祥彬先生将其持有的全部公司股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托予杭州鼎龙行使，截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份3,723股，占公司总股本的0.0004%，龙学勤先生合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为22.20%。龙学勤先生与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及第六届董事会非独立董事候选人龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司第六届董事会非独立董事候选人龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；2022年9月因公司控股子公司对外提供财务资助未履行审议程序及信息披露义务，深圳证券交易所对龙学勤先生给予了通报批评的纪律处分，除此之外，龙学勤先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　2、张家铭先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014年7月至2015年12月，担任中程租赁有限公司项目经理；2016年1月至2018年10月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018年至2020年，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020年1月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020年3月至今，担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

　　张家铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　3、龙学海先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历。2005年4月至2008年10月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理，2018年11月至2020年3月担任杭州鼎龙企业管理有限公司监事，2008年11月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

　　截至本公告披露日，龙学海先生直接持有公司股权激励限售股3,000,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.33%；龙学海先生与公司际控制人、董事长、总经理龙学勤先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及第六届董事会非独立董事候选人龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与第六届董事会非独立董事候选人龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　4、杨芳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992年12月至2018年4月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018年4月至2021年4月担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁；2021年4月至今担任广东恒福糖业集团有限公司总裁；2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

　　截至本公告披露日，杨芳女士直接持有公司股权激励限售股2,900,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.32%；杨芳女士与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　5、龙晓卫女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学财务总监高级研修班。1990年至2001年先后任职于贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省省委接待处、广东省第三建筑工程公司、广州市珠岛宾馆；2002年8月至2006年3月担任鼎龙企业集团（澳门)有限公司财务负责人；2006年4月至2009年9月担任广州市鼎龙国际大酒店有限公司财务人员；2009年9月至2021年7月担任广州市卡丽酒店有限公司业主代表；2021年8月至2022年3月任职于广东鼎龙实业集团有限公司人力资源部。

　　龙晓卫女士未持有公司股份，龙晓卫女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司监事龙晓峰女士为姐妹关系，与公司第六届董事会非独立董事候选人龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　6、龙晓彤女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，在读本科。2020年4月至2022年8月，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司行政人事部；2022年8月至今，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司财务部。

　　截至本公告披露日，龙晓彤女士直接持有公司股权激励限售股5,300,000股（待办理回购注销手续），龙晓彤女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生及公司董事龙学海先生均为堂叔侄关系，与公司监事龙晓峰女士及第六届董事会非独立董事候选人龙晓卫女士均为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、才国伟先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获经济学博士学位。2008年至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长，MIT斯隆管理学院访问学者；兼任中国世界经济学会常务理事、中国经济学年会青年委员会委员、中国制度经济学论坛理事、广东经济学会副秘书长、广东电力发展股份有限公司独立董事。

　　才国伟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　才国伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　2、丁利先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学院，获法学博士学位，中国社会科学院经济研究所理论经济学博士后。1995年5月至1996年6月，担任北京天则经济研究所所长助理；1996年9月至2006年5月，曾任教于山东大学威海分校法律系、北京大学法学院，并担任北京大学学报编辑部编辑等职务；现任中山大学法学院教授、中山大学法学研究所所长。丁利先生在经济学、法学领域具有良好的理论知识及丰富的实践经验，在《中国社会科学》、《中外法学》、《政法论坛》等刊物发表了多篇经济、法律相关文章。

　　丁利先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　丁利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　3、李超先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获会计学博士学位，2007年至今就职于广东金融学院会计学院审计系。兼任广州市政协列席代表、广州市第十五届祖国和平统一促进委员会（祖统委）副主任、广东省祖统委委员，曾兼任广州摩登百货股份有限公司财务顾问、财务经理，贵州南夷寨酒业有限公司高级合伙人。李超先生在财务管理、内部审计等领域具有良好的理论水平与丰富的实践经验。

　　李超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　李超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙公告编号：2023-050

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2023年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2023年9月20日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　本次监事会换届选举的具体情况详见公司于2023年9月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月二十二日

　　证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙公告编号：2023-049

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次（临时）会议于2023年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2023年9月20日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，其中董事张家铭先生因病未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席，董事方树坡先生因董事会近期无法与其取得联系未出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意提名龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士及龙晓彤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件和资格。

　　独立董事就本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　本次换届选举的具体情况详见公司于2023年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的独立董事任职资格及独立性要求。

　　上述独立董事候选人均已按照相关规定出具了独立董事候选人声明与承诺，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。