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证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023060
半年度报告摘要
2023
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2023年1月19日，公司第六届董事会第十五次会议审议通了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，同意岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过1.5亿元人民币开展铜期货套期保值业务。具体详见公司2023年 1月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2023年2月8日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》，同意公司控股孙公司惠东县智炬源新能源有限公司开立募集资金专用账户，惠东县智炬源新能源有限公司主要业务为广东惠东县梁化镇100MW农光互补光伏发电项目。具体详见公司2023年 2月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2023年3月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，同意公司将所持有的广州智光节能环保有限公司100%股权转让给公司的子公司广东智光用电投资有限公司，本次转让以2022年12月31日为基准日，以广州智光节能环保有限公司未经审计的合并财务报表归母所有者权益作价进行内部转让。上述股权内部转让完成后，广东智光用电投资有限公司更名为广东智光综合能源服务有限公司。具体详见公司2023年 3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、2023年4月10日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟投资设立广州智光卓悦储能科技有限公司的议案》、《关于聘任曹承锋先生为公司副总裁的议案》。具体详见公司2023年 4月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、2023年4月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度董事会工作报告》等十六个议案，具体详见公司2023年 4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、2023年6月16日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金1亿元人民币分期出资，持有广州储能集团5%股权，并由公司委派监事一名。具体详见公司2023年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、2023年6月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金12,750万元增资控股西都（广东）电力投资有限公司并在广东省清远市清城区开发建设200MW/400MWh独立储能电站项目。具体详见公司2023年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023058
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2023年8月22日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2023年8月28日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备案文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023059
广州智光电气股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年8月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2023年 8月30日
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