福建福晶科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月23日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高管。

　　2、召开时间和召开方式：本次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。

　　3、董事出席情况：本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订〈建设工程施工合同〉的公告》（公告编号2023-035）。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-035

　　福建福晶科技股份有限公司

　　关于签订《建设工程施工合同》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署概述

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）近期对公司二期D楼（施工）项目总承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，本项目中标方为福建省二建建设集团有限公司（以下简称“福建二建集团”）。公司于2023年8月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”或“本合同”），签约合同价为人民币1.68亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与福建二建集团不存在关联关系，本合同的签订不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　2、最近三年公司与福建二建集团未发生类似交易。

　　3、履约能力分析：福建二建集团不是失信被执行人，拥有工程施工相关资质，具备履约合同能力。

　　三、合同的主要内容

　　（一）合同双方

　　发包人（全称）：福建福晶科技股份有限公司

　　承包人（全称）：福建省二建建设集团有限公司

　　（二）工程概况

　　1、工程名称：福晶科技二期D楼（施工）

　　2、资金来源：企业自筹

　　3、工程内容：包括本项目施工图载明的场地平整、桩基与基础、基坑支护工程、土石方工程、主体结构、建筑屋面、装修装饰以及给水排水、电气和照明、消防、防雷、幕墙、夜景、地下室工程、室外配套（含管网、道路、绿化、景观等）招标范围内的全部施工内容：具体内容以发包人批准的施工图纸为依据，以最终审定的工程量清单为准。

　　4、工程承包范围：包括本项目施工图所载明的场地平整、基坑支护工程、土石方工程、地基与基础、主体结构、建筑屋面、装修装饰以及给水排水、电气和照明、消防、防雷、幕墙、夜景、地下室工程、室外配套（含管网、道路、绿化、景观等）等招标范围内的全部施工内容；具体内容以发包人批准的施工图纸为依据，以最终审定的工程量清单为准。

　　（三）合同工期

　　工期总日历天数： 730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　（四）质量标准

　　工程质量符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

　　（五）合同价与合同价格形式

　　1、签约合同价：人民币（大写）壹亿陆仟捌佰叁拾万柒仟捌佰捌拾陆元整 (￥ 168,307,886.00元)，不含税价：人民币（大写）壹亿伍仟肆佰肆拾壹万零玖佰零肆元伍角玖分(￥154,410,904.59元)，税金人民币（大写）壹仟叁佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾壹元肆角壹分(￥13,896,981.41元)。

　　2、合同价格形式：总价合同。

　　（六）付款周期

　　按当月确定的已完合格工程计算结果所含款项的80%支付进度款；竣工验收合格后，承包人提交完整的竣工结算和工程档案资料后付至所确定的已完合格工程量计算结果的进度款的80%；竣工结算经发包人委托的第三方工程咨询单位结算审核后付至审定工程价款的100%，质量保修金提供质量保证金银行保函。

　　（七）违约责任

　　合同根据不同的违约情形，约定不同的违约责任；主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。

　　（八）合同生效

　　本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖双方公章（或合同专用章）生效。

　　四、对公司的影响

　　公司本次签订施工合同，旨在推进公司二期D楼项目工程建设。该项目顺利实施后，公司的生产经营厂房将得以扩充，为公司未来发展提供有力支撑。本合同的签订及履行不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本合同已就违约及争议等事项进行了约定，由于本合同履行周期较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　六、合同的审议程序

　　本事项经公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、本合同文本。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

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