学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2023半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-057

　　半年度报告摘要

　　2023

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

募集资金2023年半年度存放

与使用情况公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、实施2023年股权激励计划，完善公司与员工利益共享机制

　　公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案；公司于2023年7月17日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以2023年7月17日为首次授予日，向412名激励对象完成授予登记436.2万股。本次股权激励计划的实施，将有利于健全长效激励机制，更好地吸引和留住优秀人才。

　　2、积极归还借款，降低公司资产负债率

　　经公司第十届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司与西藏紫光卓远科技有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署《展期协议书三》，紫光卓远同意就10.14亿元相关债权继续向公司展期，展期期限自2023年9月30日起至2025年12月31日止，展期借款利率为4.35%/年。

　　截至本报告披露日，公司已向紫光卓远偿还借款本金人民币3.6亿元（上述借款本金对应利息由公司在2023年12月31日前另行支付），公司对紫光卓远的剩余借款本金金额约为人民币6.54亿元，进一步降低公司资产负债率。

　　3、调整部分募集资金用途，提高募集资金使用效率

　　随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经第十届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过，调整部分募投项目并将部分募集资金（3亿元）永久补充流动资金。

　　4、对外投资稳健，拓展公司业务布局

　　（1）经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司下属全资子公司学大职教（北京）科技有限公司将以自有资金出资持有沈阳双晟教育科技有限公司80%股权，并实现间接持有沈阳国际商务学校（为一所经教育部门核准和民政部门登记的民办中等专业学校）80%的举办者权益，本次交易对价为3,040万元，是公司在职业教育战略布局的又一重要举措。

　　（2）经公司第八届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议，同意公司全资子公司学大信息与专业投资机构共同发起设立了宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思佰益基金”），重点投资于新教育、创新教育及有竞争力的培训教育等领域，该基金总规模人民币1.8亿元，其中学大信息作为有限合伙人认缴出资8,000万元，出资占44.44%。2018年5月，思佰益基金完成了工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。截至目前，思佰益基金已累计完成约10,974.61万元募集资金的实缴，其中学大信息累计出资4,915.32万元。

　　截至目前，思佰益基金已通过宁波思学仁投资合伙企业（有限合伙）间接对北京润尼尔网络科技有限公司进行股权投资，北京润尼尔网络科技有限公司主要从事教育教学系统的研究、开发、销售、集成和服务，该项目已退出；思佰益基金已通过宁波思学礼投资合伙企业（有限合伙）间接对深圳点猫科技有限公司进行股权投资，深圳点猫科技有限公司为6-16岁少年儿童提供在线编程培训服务，目前该项目尚未退出；思佰益基金认购三盟科技股份有限公司可转债，三盟科技股份有限公司是一家为公立学校教学、科研及日常管理提供基于大数据、人工智能等新一代信息技术的软件、硬件及综合解决方案的公司，目前该项目尚未退出；思佰益基金已通过宁波思学义投资合伙企业（有限合伙）间接对北京和气聚力教育科技有限公司进行股权投资，北京和气聚力教育科技有限公司是一家新高考改革时代教育科技服务企业，拥有“好专业·教育科技”、“辰才·升学服务” 两条核心业务线，目前该项目尚未退出。

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商渤海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021年2月8日止，本公司共募集资金830,999,705.06元，扣除发行费用8,685,227.94元，募集资金净额822,314,477.12元。

　　截止2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095号”验资报告验证确认。

　　截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入381,712,849.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币31,138,898.30元；于2021年1月1日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币311,141,619.54元；于2022年1月1日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币40,316,836.39元；于2023年1月1日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币18,442,279.20元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币461,386,778.72元（包含募集资金及利息收入）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2016年9月14日经公司第四次临时股东大会审议通过，并业经本公司2021年九届二十一次董事会和2021年第一次临时股东大会表决审议通过后进行了修订。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及下属全资公司北京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别开设募集资金专项账户，并于2021年3月与渤海证券股份有限公司、平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。

　　根据本公司与渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　2021年12月13日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，本公司持续督导保荐机构由渤海证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司。本公司于同日与渤海证券股份有限公司签订了《关于终止厦门紫光学大股份有限公司2020年度非公开发行股票之保荐协议的协议书》，并与中邮证券有限责任公司签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》，渤海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中邮证券有限责任公司承接，持续督导期限至2022年12月31日。

　　鉴于持续督导保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，2021年12月13日，本公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行重新签署募集资金监管协议，对公司募集资金进行监管。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。鉴于公司变更部分募集资金用途，随后公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行签署了募集资金监管协议之补充协议。公司在使用募集资金时严格履行各监管协议的规定，截至目前，各监管协议的履行状况良好。

　　根据本公司与中邮证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　1、以上调整后拟使用募集资金投入金额不含2022年12月31日前已投入金额。2022年12月31日前已投入情况请详见公司《募集资金2022年年度存放与使用情况公告》（公告编号：2023-015）；2、以上调整后拟使用募集资金投入金额为截至2022年12月31日的募集资金余额。截至2023年6月30日募集资金余额为46,138.68万元，差额部分系2023年半年度职业教育网点及全日制基地建设项目、职业培训及学习力网点建设项目投入及募集资金产生利息、手续费等影响所致；3、表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　　详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币元

　　注：“变更后项目拟投入募集资金总额”含利息、手续费。

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-054

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于公司子公司申请未来十二个月

　　教育相关业务对外投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资事项概述

　　1、对外投资的基本情况

　　2021年以来，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《民办教育促进法实施条例（2021修订）》《中华人民共和国职业教育法（2022修订）》等法律法规和规范性文件陆续出台，国家鼓励企业举办职业教育，鼓励行业龙头牵头建立全国性的职业教育集团，推行实体化运作。

　　根据相关政策导向，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于多年来的个性化教育教学积累和运营管理经验优势，结合多元化布局的战略需要，深入研究并优化业务发展战略，拟在合规运营既有业务的同时，加快布局职业教育、个性化教育、教育数字化、文化服务等领域相关业务，持续提升公司综合竞争力和未来持续发展动力。

　　为了提高决策效率，把握商业机会，公司和/或下属并表范围内子公司拟申请在额度2亿元人民币总投资额度范围内，投资全资或控股子公司，快速布局和开展上述领域业务，其中单体投资额拟不超过2,000万元人民币，投资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。如单体投资额超过2,000万元人民币，将另行提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2023年8月28日召开第十届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的议案》。本项议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本议案是对未来12个月教育相关业务体系内现金方式对外投资额度的授权，尚不构成关联交易。如对外投资过程中涉及关联交易，公司将按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　在授权额度内，公司和/或下属并表范围内子公司拟以现金方式进行对外投资。公司将根据各地主管部门要求，以自有资金（含2021年度非公开发行募集资金）和/或自筹资金，投资单体不超过2,000万元人民币的全资或控股子公司，或对现有部分全资或控股子公司进行增资，单体增资不超过2,000万元人民币。如单体投资或增资额超过2,000万元人民币，将另行提交公司董事会审议。

　　业务范围：职业教育、全日制教育、职业培训、语言类培训、艺术类培训、文化教育培训、教育信息化、教育数字化等（最终以有关主管部门批准内容为准）。

　　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。公司对职业教育、全日制教育、职业培训、文化服务、素质教育、教育信息化等领域的投资，一方面是顺应国家及主管部门的相关要求，深入布局职业教育等相关领域，拓展公司业务范围，为“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”贡献力量。另一方面，公司首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系，运营成熟，在行业中具有较强的品牌优势，公司将借助多年来个性化教育教学积累和运营管理经验，与职业教育等领域业务深度融合，增强公司持续经营能力。

　　（二）对外投资可能存在的风险

　　本次对外投资存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，但此类对外投资属于日常投资项目，风险相对可控。公司将建立健全内部控制制度，进一步完善投资决策及项目管理制度，积极防范与应对风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资有利于推动公司业务合规、稳定、持续发展，有利于提升公司的盈利能力，有利于提升公司综合竞争力，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-055

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关于变更公司注册资本的事项

　　经公司第十届董事会第七次会议及2022年年度股东大会批准，公司实施2023年限制性股票激励计划，股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施。2023年7月17日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以2023年7月17日为授予日，向412名激励对象授予限制性股票436.20万股。公司已完成本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，限制性股票上市日期为2023年7月27日，公司总股本由117,762,709股变更为122,124,709股，注册资本由人民币117,762,709元变更为人民币122,124,709元。

　　二、关于修订公司章程的事项

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下，修订部分以加粗字体标注。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注册资本、公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。

　　公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了修改后的《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-056

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2023年8月28日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开的时间：2023年9月19日（星期二）14:30起；

　　网络投票时间：2023年9月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2023年9月13日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会将审议表决如下议案：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2．上述议案内容已经公司于2023年8月28日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》的内容。

　　3．特别说明：

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2023年9月14日下午17:00）。

　　授权委托书模版详见附件二。

　　（二）登记时间：2023年9月14日（星期四）9:00-17:00

　　（三）登记地点

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层

　　邮政编码：100191

　　联系电话：010-83030712

　　传真：010-83030711

　　电子邮箱：zg000526@163.com

　　联系人：卞乐研

　　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

　　五、备查文件

　　《公司第十届董事会第十次会议决议》。

　　特此通知。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学大投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托（先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

　　本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决

　　委托人姓名或名称：委托人所持股份性质：

　　委托人持股数量：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人签章或签字：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　受托人签名：委托有效期限：

　　委托日期：年月日

　　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-051

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月28日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》。

　　（三）审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的议案》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的公告》。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本的议案》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

　　（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

　　（六）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000526 证券简称：学大教育公告编号：2023-052

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年8月28日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过了如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、备查文件

　　《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日