宁波博威合金材料股份有限公司2023半年度报告摘要

　　公司代码：601137 公司简称：博威合金

　　半年度报告摘要

　　2023

　　宁波博威合金材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月29日上午8时在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司完成了业绩承诺补偿股份回购注销工作，公司注册资本由792,444,972元变更为781,865,870元，并相应修订《公司章程》条款如下：

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　公司董事会同意上述注册资本变更事项及修订后的《公司章程》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-068）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　公司于 2022 年9 月8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

　　鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2023-069）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　公司于 2022 年9 月8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除了第（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

　　鉴于公司本次授权的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2023-069）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》

　　鉴于美国商务部于当地时间2023年8月17日公布了对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查最终裁决结果，裁决结果表示博威尔特不构成规避。并根据公司战略规划和产能布局，满足太阳能光伏发电市场对太阳能电池片及组件的需求，进一步满足美国市场客户需求，提升公司在新能源领域的核心竞争力，公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目，总投资金额预计190,000万元；为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定以下事项：

　　1、根据实际情况与需要，决定具体项目实施主体以及对外投资主体；

　　2、决定具体项目的实施地点；

　　3、审批项目的可行性分析报告；

　　4、决定该项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设以及融资方案等有关事项；

　　5、决定项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、 安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-070）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月15日14：00召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-071）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、备查文件目录

　　《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-068

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，以上议案经公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会批准。

　　根据上述议案内容，公司本次回购注销的股份数量为10,579,102股，已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》（临2023-065）。

　　公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　鉴于公司完成了业绩承诺补偿股份回购注销工作，公司注册资本由792,444,972元变更为781,865,870元，并相应修订《公司章程》条款如下：

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-070

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称”公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，自2023年1月1日起实施，根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　2、独立董事意见

　　公司本次变更会计政策，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　3、监事会意见

　　公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-069

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于延长向不特定对象发行

　　可转换公司债券股东大会决议有效期及

　　授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况说明

　　公司于2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月；授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除了第（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

　　鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

　　二、独立董事意见

　　独立董事审阅了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，发表独立意见如下：公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事项， 符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权有效期的事项，并提交公司股东大会审议。

　　三、其他事项

　　公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-071

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月15日14 点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上事项经公司2023年8月29日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关议案内容于2023年8月30日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年9月12日（星期二）9:30-11:30，12:30-16:30。

　　2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

　　联系人：孙丽娟、胡雪青

　　联系电话：0574-82829375、82829383

　　邮箱：IR@bowayalloy.com

　　联系传真：0574-82829378

　　邮政编码：315137

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《博威合金第五届董事会第十五次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波博威合金材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-072

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届监事会第十四次会议，会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2023-069）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-070）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件目录

　　《博威合金第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-073

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月05日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年08月29日（星期二）至09月04日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bowayalloy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月05日下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月05日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：谢识才先生

　　董事会秘书：王永生先生

　　财务总监：鲁朝辉先生

　　独立董事：陈灵国先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月05日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月29日（星期二）至09月04日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bowayalloy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门： 公司董事会办公室

　　电话：0574-82829375

　　邮箱： IR@bowayalloy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　2023年8月30日

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