安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600237   证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2023年8月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　2023年半年度，公司合并减值准备共计计提1,512.78万元，转回减值准备267.73万元，转销减值准备155.94万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-045

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于召开2023年半年度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 会议召开时间：2023年 9月13日（星期三）下午 15:00 - 16:00

　　· 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　· 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　· 投资者可于9月6日（星期三）至9月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月13日下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月13日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月13日(星期三) 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月06日(星期三)至9月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券投资部

　　联系邮箱：600237@tong-feng.com

　　电话：0562-2819178

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-044

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九监事会第十七会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2023年8月18日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会一致认为：

　　（1）公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2023年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2023年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、报备文件

　　1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：600237                      　　　　　　　　　　公司简称：铜峰电子

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

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