湖南和顺石油股份有限公司2023半年度报告摘要_新浪财经

　　公司代码：603353 公司简称：和顺石油

　　半年度报告摘要

　　2023

　　湖南和顺石油股份有限公司2023年

半年度利润分配方案公告

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,976,000股，以170,418,000股为基数计算，公司合计拟派发现金红利人民币51,125,400元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2023年6月30日，公司合并报表范围可供分配利润为人民币631,742,666.23元，归属于母公司可供分配利润为人民币371,982,687.67元。上述财务数据未经审计。

　　公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展资金计划及对投资者的合理回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第七次会议决议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,976,000股，以170,418,000股为基数计算，公司合计拟派发现金红利人民币51,125,400元（含税）。

　　本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2023年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，也符合中国证券监督管理委员会，上海证券交易所的监管规定和《公司章程》的要求；本次利润分配方案符合公司的财务和经营实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、上网公告附件

　　《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　备查文件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-037

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月26日（星期二）上午9：00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月26日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　(一) 会议召开时间：22023年9月26日（星期二）上午9：00-10:00

　　(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理：赵忠先生

　　公司独立董事：徐莉萍女士

　　公司财务总监：余美玲女士

　　公司董事会秘书：曾跃先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参与方式

　　(一) 投资者可在2023年9月26日（星期二）上午9：00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二) 投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　(一) 联系部门：证券法务部

　　(二) 联系电话：0731-89708656

　　(三) 电子邮箱：zengyue@hnhsjt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-029

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月23日以电子邮件等方式发出通知，于2023年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

　　2、审议并通过《关于公司2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

　　3、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2023-033）。

　　4、审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2023年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-034）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　三、上网公告附件

　　《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-030

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月23日以电子邮件等方式发出通知，于2023年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2023年1-6月份的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2、审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3、审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-032

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“和顺石油”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,338万股，每股发行价为27.79元，应募集资金总额为人民币92,763.02万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用8,685.58万元后，实际募集资金金额为84,077.44万元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2023年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入32,839.46万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金32,839.46万元；（2）直接投入募集资金项目684.65万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金85,366.58万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后金额1,465.06万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2023年6月30日余额合计为175.92万元。

　　单位：人民币元

　　（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20日结息，次日利息到账）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年3月31日，公司已会同保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022年5月31日公司与全资子公司铜官石油会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表合计数若与各明细之和存在尾差异，为四舍五入所致。

　　三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,366.58万元，具体使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司无变更使用募集资金的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-033

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、吸收合并基本情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称“长沙雷高”）；吸收合并完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并方基本情况

　　三、被合并方基本情况

　　四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　由铜官石油为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高，吸收合并完成后，长沙雷高依法注销，铜官石油作为存续方依法承继长沙雷高全部业务、资产、人员、债权和债务及其他权利和义务。

　　合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依法履行审批程序，办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。

　　五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

　　公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。铜官石油为公司全资子公司，长沙雷高为公司全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-035

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了公司第三届董事会第六次会议、2023年5月29日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币80,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2023-016）。

　　一、公司及子公司委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　2、资金来源

　　理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

　　二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

　　截至2023年6月30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

　　1、已完成赎回的理财产品

　　2、正在执行中的理财产品

　　三、关于委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2023-036

　　湖南和顺石油股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月14日 15点00分

　　召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月14日

　　至2023年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过，具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　1、特别决议议案：无。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记部门：公司证券法务部

　　（二）登记时间：2023年9月11日

　　（三）登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦四楼

　　个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会议咨询部门：公司证券法务部

　　联系人：曾跃、舒来

　　电话：0731-89708656

　　传真：0731-85285151

　　邮箱：zengyue@hnhsjt.com

　　地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

　　邮编：410016

　　（二）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年8月30日