安徽神剑新材料股份有限公司2023半年度报告摘要

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023-028

　　半年度报告摘要

　　2023

　　安徽神剑新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况无重大变化。

　　董事会

　　法定代表人：刘 志 坚

　　2023年 8 月 29 日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-029

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月18日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于2023年8月29日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 。

　　内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 。

　　内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-030

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月18日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于2023年8月29日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。

　　会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会

　　2023 年 8 月 29 日

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