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证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-032
半年度报告摘要
2023
青岛国恩科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本集团自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对集团会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
一、关于公司2022年度权益分派事宜
2023年5月18日，公司2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利67,812,500元。本次利润分配已于2023年5月30日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、关于公司以自有资金认购东宝生物发行的可转换公司债券事宜
1、公司控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）向不特定对象发行可转换公司债券事项已经其董事会、监事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册。本次东宝生物向不特定对象发行可转换公司债券4,550,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币455,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元，已于2023年8月4日完成发行。2023年8月18日，东宝生物本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。
2、国恩股份为支持子公司东宝生物业务发展，以自有资金认购东宝生物发行的可转换公司债券，认购数量为963,575张，认购金额为9,635.75万元。以上事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第三次会议于2023年8月28日14:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
《公司2023年半年度报告全文》内容详见2023年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-031
青岛国恩科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第二次会议于2023年8月28日15:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于2023年8月18日以专人送达形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审核，董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年半年度报告全文》内容详见2023年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二○二三年八月三十日
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