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第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-075
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成了2023年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第四十一次会议决议
甬金科技集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-077
甬金科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长YU JIQUN（虞纪群）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事以通讯形式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯形式参会；
3、 董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案已获得通过；
2、议案1、2均属于特别决议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：尹德军、吴正绵
2、 律师见证结论意见：
本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-076
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议
甬金科技集团股份有限公司监事会
2023年8月16日
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