碳元科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长陈剑波主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王泽川先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：李开燕、许海鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年7月25日

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元（维权） 公告编号：2023-078

　　碳元科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举张淑娟女士为公司第四届董事会独立董事。

　　为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于2023年7月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张淑娟女士为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年7月25日

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