粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：001338 证券简称：永顺泰公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年7月21日通过邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》。

　　为进一步规范公司董事会议案管理，提高董事会规范运作和科学决策水平，同意制定《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司合规方针>的议案》。

　　根据公司2023年合规管理工作计划的安排和部署，按照合规管理体系贯彻标准认证参照的GB/T 35770-2022/ISO 37301：2021标准相关要求，同意制定《粤海永顺泰集团股份有限公司合规方针》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

　　根据《广东省省属企业违规经营投资问题线索查处工作指引（试行）》等相关制度要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理办法>的议案》。