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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第六次（临时）会议通知于2023年5月17日以传真或邮件方式发出，会议于2023年5月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于推荐彭跃君女士为公司董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。彭跃君女士简历详见附件。
赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于增加营业范围及修订公司章程的公告（公告编号：2023-020号）
赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的议案》
该事项详见关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2023-021号）。
赞成10票，反对0票，弃权0票。
第十届董事会第六次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
彭跃君女士简历
彭跃君：女，1965年12月出生，硕士学位，高级经济师。曾任永川供电局检修安装公司财务科科长、永川电力实业有限公司财务部经理、审计稽查室主任兼永能（集团）公司财务总监，重庆九龙电力股份有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席，中电投远达环保（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，国家电投集团重庆电力有限公司党委副书记、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-021号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于召开2023年第一次（临时）股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次（临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月9日 14点30分
召开地点：公司12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月9日
至2023年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公告详见 2023 年 5月24日《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席股东登记时间：2023年6月7日、6月8日上午 9 时－11 时，
下午 3 时－5 时。
（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢
（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身
份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登
记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联 系 人：凌娟
（三）联系电话：023-65933055
（四）传 真：023-65933000
（五）邮政编码：401122
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2023年5月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2023年第一次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－020号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于增加营业范围及修订公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司“十四五”规划的发展定位及产业规划，坚定“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，聚焦“能源环保+环保能源”产业定位，在做精做优烟气治理、水处理传统产业的同时，大力开展新能源+生态治理，加快打通CCUS产业链，布局废旧电池、光伏组件、风机叶片“三回收”及绿能零碳交通、储能、“双碳”服务等新业务。公司拟增加部分营业范围，并对公司章程第十五条进行修订，具体修订如下：
除《公司章程》“第十五条”修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日
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