山东威达机械股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月23日上午9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　7、股权登记日：2023年5月16日。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份160,347,491股，占公司总股份的35.9915％。其中，持股5%以下的中小股东3人，代表有表决权股份数为14,900股，占公司总股份的0.0033％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

　　山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份160,332,591股，占公司股份总数的35.9881％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份14,900股，占公司股份总数的0.0033％。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

　　（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意160,332,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生及离任独立董事赵登平先生、孟红女士做了述职报告，全文刊登在2023年4 月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过《公司2022年度财务决算方案》；

　　（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　（五）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；

　　（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；

　　（七）审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　（八）审议通过《关于公司2023年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：同意160,340,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》；

　　根据表决结果，林燕玲女士当选为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第九届监事会任期届满之日止。公司原监事曹信平女士的辞职在新任监事填补其缺额后正式生效。截至本公告日，曹信平女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2023-045

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于全资子公司资产划转实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案》，同意对全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）资产进行调整，将威达精铸所属机加工、热处理、冷挤压类业务的相关资产、债权债务按照账面价值划转回公司，并用于设立公司精工分公司。详细内容请见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的公告》（公告编号：2022-046）。

　　公司于2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司资产划转方案的议案》，同意对原划转方案进行调整，威达精铸所属机加工、热处理、冷挤压类业务对应的土地使用权和房屋建筑物不向公司进行划转。除此之外，原资产划转方案其他内容保持不变。详细内容请见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整全资子公司资产划转方案暨实施进展的公告》（公告编号：2023-034）。

　　截至本公告日，本次划转事项已实施完毕。现将相关情况公告如下：

　　一、划转资产情况

　　截至本公告日，本次划转涉及的相关资产、负债已划转至公司精工分公司，员工安置、协议主体变更及债权债务转移均已处理完毕；对于本次划转涉及的税项，公司已按照相关法律法规的规定办理。本次实际划转资产情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次划转的影响

　　1、本次划转有利于优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率。划转完成后，机加工、热处理、冷挤压类业务将转至精工分公司并由其独立运营，能够更好地满足其未来发展的需要。

　　2、本次划转在公司合并报表范围内进行，仅为公司合并范围内资产权属的重新划分，不涉及合并报表范围变化，也未改变被划转资产的经营实质，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

　　3、本次划转完成后，威达精铸公司将根据《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，继续向认定机构递交申请，但能否取得高新技术企业资格存在一定的不确定性。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2023-044

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第九届监事会第十一次临时会议于2023年5月23日以书面方式发出会议通知，于当日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经半数以上监事同意，推举监事林燕玲女士担任本次会议主持人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

　　同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月24日