金能科技股份有限公司关于 解除部分为全资子公司担保的公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2023-067

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币18,782.87万元保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币283,647.41万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次解除担保情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行”）申请开立27,308,222.00美元信用证，于2023年4月11日与交通银行签订编号为青开交银信用证20230417号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》，信用证于2023年4月17日办理完毕。

　　2022年5月11日，公司与交通银行签订了《综合授信合同》，合同编号：青开交银综合20220511号，担保期限自2022年4月28日至2023年4月28日，担保金额最高不超过人民币55,000万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2023 年 4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023 年 5月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号: 2023-042 号)。

　　二、担保解除情况

　　截至2023年5月12日，金能化学已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币283,647.41万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

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