四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告
2023年05月16日 01:10 证券日报

  证券代码:603077       证券简称:和邦生物        公告编号:2023-33

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知已于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由半数以上的监事共同推举的监事陈静女士主持。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经监事会研究决定,选举陈静女士担任公司第六届监事会主席。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦生物科技股份有限公司监事会

  2023年5月16日

  证券代码:603077          证券简称:和邦生物        公告编号:2023-34

  四川和邦生物科技股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  因四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责期限将满,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司在新的董事会秘书到任之前,暂由公司董事长曾小平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快聘任新的董事会秘书。

  公司董事长曾小平先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下:

  电话:028-62050230

  传真:028-62050290

  邮箱:zxp@hebang.cn

  地址:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

  特此公告。

  四川和邦生物科技股份有限公司董事会

  2023年5月16日

  证券代码:603077       证券简称:和邦生物          公告编号:2023-32

  四川和邦生物科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2023年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

  同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定,曾小平先生为公司法定代表人。任期三年,任期与第六届董事会相同。

  表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

  二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

  根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定,经董事长提名,选举宋英女士、胡杨先生、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员;宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。

  表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

  三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

  根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定,经董事长提名,选举曾小平先生、贺正刚先生、王军先生担任董事会战略委员会委员;贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年,与第六届董事会相同。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

  同意聘任曾小平先生担任公司总经理,王军先生担任公司财务总监。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年,与第六届董事会相同。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦生物科技股份有限公司

  董事会

  2023年5月16日

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