上海国有资产经营有限公司，注册资本55亿元，法定代表人管蔚，注册地址为上海市徐汇区南丹路1号1幢，经营范围：实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营、资本运作业务相关的担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，母公司总资产695.66亿元，净资产380.65亿元，2022年前三季度营业收入1.67亿元，净利润18.70亿元；合并口径总资产736.74亿元，净资产443.31亿元，2022年前三季度营业收入1.23亿元，净利润21.38亿元。
上海国际集团资产管理有限公司，注册资本35亿元，法定代表人王他竽，注册地址为上海市静安区威海路511号3楼C区，经营范围：开展各种境内外投资业务，资产经营管理业务，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产226.11亿元，净资产133.04亿元，2022年前三季度营业收入1.59亿元，净利润0.70亿元。
上海国鑫投资发展有限公司，注册资本40亿元，法定代表人陆稹，经营范围：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，合并口径总资产130.27亿元，净资产92.65亿元，经营收入0.34亿元，净利润2.88亿元；母公司口径总资产130.16亿元，净资产92.56亿元，经营收入0.34亿元，净利润2.86亿元。
国泰君安证券股份有限公司，注册资本89.07亿元，法定代表人贺青，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年末，总资产8606.89亿元，净资产1638.26亿元，2022年营业总收入354.71亿元，净利润116.21亿元。
2.与本公司的关联关系
上海国际集团有限公司及其子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司为合并持有本公司5%以上股份的股东。上述上海国际集团有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（三）上海国盛（集团）有限公司及其关联企业
1.基本情况
上海国盛（集团）有限公司，是上海市政府批准成立的大型国有资本运营平台公司，注册资本200.66亿元，法定代表人寿伟光，注册地址为上海市长宁区幸福路137号3幢1楼，经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产1709.74亿元，净资产1128.66亿元，2022年前三季度营业收入1.55亿元，净利润-10.88亿元。
2.与本公司的关联关系
上海国盛（集团）有限公司为本公司主要股东上海国盛集团资产有限公司的控股股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述上海国盛（集团）有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（四）宝山钢铁股份有限公司及其关联企业
1.基本情况
中国宝武钢铁集团有限公司，注册资本527.91亿元，法定代表人陈德荣，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号，经营范围:许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产11850.56亿元，净资产5642.05亿元，2022年前三季度营业收入7351.15亿元，净利润275.55亿元。
宝山钢铁股份有限公司，注册资本222.68亿元，法定代表人邹继新，最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产3994.32亿元，净资产2162.24亿元，2022年前三季度营业收入2782.52亿元，净利润109.87亿元。
2.与本公司的关联关系
宝山钢铁股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述宝山钢铁股份有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（五）浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联企业
1.基本情况
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，注册资本43.43亿元，法定代表人俞志宏，注册地址为杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座12楼，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年末，总资产1867.15亿元，净资产523.60亿元，2022年营业总收入267.21亿元，净利润64.38亿元。
浙商证券股份有限公司，注册资本38.78亿元，法定代表人吴承根，注册地址为浙江省杭州市江干区五星路201号，经营范围:许可项目：证券业务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年末，总资产1369.61亿元，净资产273.09亿元，2022年营业收入168.14亿元，净利润17.02亿元。
浙江浙商证券资产管理有限公司，注册资本12亿元，法定代表人盛建龙，注册地址为杭州市下城区天水巷25号，经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。截至2022年末，总资产18.44亿元，归属母公司股东的权益15.90亿元，2022年营业总收入4.15亿元，归属母公司股东的净利润0.84亿元。
浙江省交通投资集团有限公司，注册资本316亿元，法定代表人俞志宏，注册地址为浙江省杭州市文晖路303号，经营范围：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。截至2022年9月末，总资产8047.52亿元，净资产2623.72亿元，2022年前三季度营业总收入2330.88亿元，净利润75.58亿元。
2.与本公司的关联关系
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为本公司主要股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（六）中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联企业
1.基本情况
中国太平洋保险（集团）股份有限公司，注册资本96.20亿元，法定代表人孔庆伟，注册地址为上海市黄浦区中山南路1号，经营范围:控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年末，总资产21762.99亿元，净资产2341.28亿元，2022年营业收入4553.72亿元，净利润252.40亿元。
中国太平洋人寿保险股份有限公司，注册资本86.28亿元,公司法定代表人潘艳红，注册地址为上海市黄浦区中山南路1号，经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年末，总资产16437.80亿元，净资产1030.62亿元，2021年营业收入2907.04亿元，净利润191.61亿元。
2.与本公司的关联关系
中国太平洋人寿保险股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（七）太平人寿保险有限公司及其关联企业
1.基本情况
中国太平保险集团有限责任公司，注册资本252.61亿元，法定代表人王思东，注册地址为北京市西城区骡马市大街16号楼1层103，经营范围：对保险业的投资；对投资企业的监督管理；法律、法规允许的资金运用。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年末，总资产11286.67亿元，净资产868.33亿元，2021年营业收入2650.49亿元，净利润83.30亿元。
太平人寿保险有限公司，注册资本100.30亿元，法定代表人程永红，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号太平金融大厦2801、2803A、2804室，29-33层，经营范围:个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产9225.82亿元，净资产525.76亿元，2022年前三季度营业收入1474.76亿元，净利润23.93亿元。
太平石化金融租赁有限责任公司，注册资本50亿元，法定代表人刘凯，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-378室，经营范围:在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，为项目公司对外融资提供担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年末，总资产516.76亿元，净资产69.69亿元，2021年营业收入18.07亿元，净利润6.35亿元。
2.与本公司的关联关系
太平人寿保险有限公司为本公司主要股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述太平人寿保险有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（八）上海久事（集团）有限公司及其关联企业
1.基本情况
上海久事（集团）有限公司，注册资本600亿元，公司法定代表人过剑飞，注册地址为上海市黄浦区中山南路28号，经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产6837.02亿元，净资产4970.64亿元，2022年前三季度营业收入123.61亿元，净利润-127.29亿元。
上海久事体育产业发展（集团）有限公司，注册资本38.20亿元，法定代表人王箴为，注册地址为上海市黄浦区中山南路28号31楼，经营范围：体育赛事策划、承办和运营，场馆设施经营管理，体育器材销售，体育经纪，票务代理，企业管理咨询，房屋建设工程施工，设计制作代理发布各类广告，物业管理，文化艺术活动交流策划、承办和运营，自有设备租赁，旅游咨询，计算机信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务，展览展示服务，货物和技术的进出口业务，酒店管理，高危险性体育项目（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产65.42亿元，净资产44.23亿元，2022年前三季度营业收入1.94亿元，净利润-6655万元。
2.与本公司的关联关系
上海久事（集团）有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，同时为本公司董事担任高级管理人员的企业。上述上海久事（集团）有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（九）招商证券股份有限公司及其关联企业
1.基本情况
招商证券股份有限公司，注册资本86.97亿元，法定代表人霍达，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，经营范围:证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2022年末，总资产6116.62亿元，净资产1152.42亿元，2022年营业收入192.19亿元，净利润80.79亿元。
2.与本公司的关联关系
招商证券股份有限公司为本公司董事担任董事的企业。上述招商证券股份有限公司及其关联企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（十）上海申迪（集团）有限公司
1.基本情况
上海申迪（集团）有限公司是经上海市政府批准设立的新型功能类全国资国有企业，注册资本222.51亿元，法定代表人杨劲松，注册地址为上海市浦东新区申迪南路88号10楼，经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年9月末，总资产593.85亿元，净资产196.28亿元，2022年前三季度营业收入29.50亿元，净利润-39.07亿元。
2.与本公司的关联关系
上海申迪（集团）有限公司为本公司主要股东，同时为过去12个月内本公司董事担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（十一）海通恒信国际融资租赁股份有限公司
1.基本情况
海通恒信国际融资租赁股份有限公司，注册资本82.35亿元，法定代表人丁学清，注册地址为上海市黄浦区中山南路599号，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年末，总资产1245.14亿元，净资产188.27亿元，2022年营业总收入86.30亿元，净利润15.31亿元。
2.与本公司的关联关系
海通恒信国际融资租赁股份有限公司为本公司董事担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（十二）上海临港经济发展（集团）有限公司
1.基本情况
上海临港经济发展（集团）有限公司，注册资本人民币121.49亿元，法定代表人袁国华，注册地址为上海市浦东新区海港大道1515号17层，经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，合并口径总资产1798.95亿元，净资产575.35亿元，2022年前三季度营业收入84.76亿元，净利润3.55亿元；母公司口径总资产733.06亿元，净资产143.13亿元，2022年前三季度营业收入553.36万元，净利润-5.96亿元。
2.与本公司的关联关系
上海临港经济发展（集团）有限公司为本公司董事担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
（十三）光明食品（集团）有限公司
1.基本情况
光明食品（集团）有限公司，注册资本49.66亿元，法定代表人是明芳，注册地址为上海市华山路263弄7号，经营范围：食品销售管理（非实物方式）,国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售（除专项规定）,从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年9月末，合并总资产2781.36亿元，合并净资产993.13亿元，2022年前三季度合并营业收入1014.43亿元，合并净利润15.88亿元。
2.与本公司的关联关系
光明食品（集团）有限公司为本公司董事担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。
三、关联交易定价原则
本公司预计的2023年度日常关联交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展，符合关联交易合规性、公允性、必要性原则。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司预计的2023年度日常关联交易属于银行正常经营范围内的常规业务。本公司与关联方之间的交易不存在利益输送，不存在损害本公司及股东利益的情况，不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
董事会
2023年4月28日
上海农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为16家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师李莹，2006年取得中国注册会计师资格。李莹于2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。李莹近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
本项目的项目合伙人及签字注册会计师石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云于1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告9份。
本项目的质量控制复核人为陈思杰，2000年取得中国注册会计师资格。陈思杰于1996年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计工作，2022年开始为本公司提供审计服务。陈思杰近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。
（三）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币435万元，与去年同期一致，其中内控审计费用为人民币65万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）本公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交本公司董事会审议。
（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：根据已知信息，毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好。续聘毕马威华振为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交本公司股东大会审议。
（三）本公司第四届董事会第二十四次会议以16票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2023年度会计师事务所。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-013
上海农村商业银行股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金股利人民币3.42元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度会计报表，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度实现净利润人民币106.06亿元。本次利润分配方案如下：
1.按照经审计的本公司2022年度净利润人民币106.06亿元的10%提取法定盈余公积，共计人民币10.61亿元。
2.按照期末风险资产余额的1.5%差额提取计提一般风险准备，共计人民币16.94亿元。
3.经上述利润分配，截至2022年12月31日，本公司未分配利润余额为人民币295.77亿元。按照此金额的10%提取任意盈余公积，共计人民币29.58亿元。
4.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每10股分配现金红利人民币3.42元(含税)，共计人民币32.98亿元（含税）。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。2022年度，本公司不送股，不进行资本公积转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本公司普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
2022年度本公司现金分红比例为30.06%（即现金分红占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的比例）。
二、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并全票通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》，同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行了相应的决策程序。现金分红结合了本公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了本公司股东的整体利益及本公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。不存在损害本公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。本公司全体独立董事同意本公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2023年4月27日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为2022年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月28日
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