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重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（三）
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、
议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、
议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、
议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、
议案名称：《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、
议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、
议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、
议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、
议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）
累积投票议案表决情况
9、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
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10、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》
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（三）
涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会第3、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、范雨婷
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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