北京北纬通信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2023-012

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2023年4月27日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(二) 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人，代表股份153,614,397股，占公司有表决权股份总数的27.3872%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人，代表股份153,597,257股，占公司有表决权的股份总数的27.3841%。

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东4人，代表股份17,140股，占公司有表决权的股份总数的0.0031％。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份12,218,604股，占公司有表决权的股份总数的2.1784%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意153,597,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,201,604股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8609％；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　(二) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(三) 审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(四) 审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(五) 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(六) 审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意133,314,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。关联股东许建国已回避表决。

　　(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(八) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意152,098,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。

　　(九) 审议通过《关于减少注册资本的议案》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　(十一) 审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　(十二) 审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决，选举第八届董事会3名非独立董事，表决结果如下，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　（1）选举傅乐民先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：获得选举票数153,597,299股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,506股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举许建国先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：获得选举票数153,597,299股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,506股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　（3）选举刘宁先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：获得选举票数153,597,298股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,505股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　(十三) 审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决，选举第八届董事会2名独立董事，表决结果如下，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　（1）选举刘平先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：获得选举票数153,597,298股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,505股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举胡明女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：获得选举票数153,597,297股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,504股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　(十四) 审议通过《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决，第八届监事会任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

　　（1）选举邹斌先生为公司第八届监事会监事

　　表决情况：获得选举票数153,597,299股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,506股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举段建明先生为公司第八届监事会监事

　　表决情况：获得选举票数153,597,297股，占出席会议有表决权股份的99.99%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数12,201,504股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.86%。

　　表决结果：当选。

　　以上两名监事邹斌、段建明与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王蓬锦共同组成第八届监事会。本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2023-013

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年4月27日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象周坤坤、林乐成等5人因离职已不符合激励条件，公司将对上述人员所持已获授但尚未解锁的153,600股限制性股票进行回购注销，同时，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解锁条件未成就以及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司将回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票1,801,800股。综上，本次回购注销的限制性股票数量合计1,955,400股，回购注销完成后，公司总股本由560,899,430股减少为558,944,030股，注册资本将由560,899,430股相应减少至558,944,030元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2023-014

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月21日以电子邮件、微信方式发出。出席会议董事应到5人，实到5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举傅乐民担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

　　经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

　　（1）董事会提名委员会

　　主任委员：刘平委员：傅乐民、胡明

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：胡明委员：刘平、刘宁

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：刘平委员：胡明、刘宁

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》

　　（1）聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（2）聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（3）聘任张文涛为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（4）聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（5）聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（6）聘任韩生余为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式见本公告附件。

　　独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，刊登于2023年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十七日

　　相关人员简历

　　傅乐民，1963年出生，1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

　　截止目前，傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.33%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘宁，1967年出生，清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011年起任公司董事。

　　截止目前，刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份777,200股，占公司总股份的0.14%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　张文涛，男，1978年出生，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA)注册内部审计师。2001年毕业于中南财经政法大学；2013年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。

　　截止目前，张文涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份342,400股，占公司总股份的0.06%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　黄潇，女，1980年出生，中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于公司证券部，2007年至2015年任公司证券事务代表，2015年9月起任公司董事会秘书。

　　截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份379,300股，占公司总股数的0.07%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　黄潇联系方式如下：

　　电话：010-88356661；

　　传真：010-88356273；

　　邮箱：ir@bw30.com

　　冯晶晶，女，1986年出生，中央财经大学法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于公司证券部，2015年9月起任公司证券事务代表。

　　截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前未持有公司股票。冯晶晶未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　冯晶晶联系方式如下：

　　电话：010-88356661

　　传真：010-88356273

　　邮箱：ir@bw30.com

　　韩生余，男，1963年出生。1987年于中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院微电子中心担任课题组长，多次参加与负责一些国家级别的课题攻关与实验项目，1997年至2017年在公司先后担任技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术中心副总经理。2007年至2017年任公司监事，2021年12月起任公司物联网事业部风控管理委员会总监职责，2022年3月起任公司内审负责人。

　　韩生余与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。韩生余未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2023-015

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、微信方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　会议选举王蓬锦女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十七日

　　王蓬锦，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务，1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢物联事业部。

　　王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。