天津渤海化学股份有限公司|渤海_新浪财经

　　证券代码：600800 证券简称：渤海化学

　　天津渤海化学股份有限公司

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年1月完成重大资产重组，并对重组置入标的渤海石化设定了2020-2022年度的业绩承诺，渤化集团承诺渤海石化在2020年度、2021年度及2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润每年分别不少于人民币23,033.28万元、23,585.51万元和23,154.55万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审核，渤海石化未完成2022年度业绩承诺，根据相关协议的约定，渤化集团需按约定进行业绩补偿，渤化集团应以其在本次发行股份购买资产中取得的对价股份进行补偿，公司将在相应业绩补偿方案确定并履行相应的审议程序后予以实施。具体请关注公司后续公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:天津渤海化学股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津渤海化学股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：天津渤海化学股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭子敬主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　天津渤海化学股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600800 证券简称：渤海化学编号：临2023-035

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于第九届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2023年4月21日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年4月27日上午8：30在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2023年第一季度报告全文

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临2023-036）。

　　议案二需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600800 证券简称：渤海化学编号：临2023-036

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户124家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：徐春

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有天津渤海化学股份有限公司2022年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：项杰

　　拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有天津渤海化学股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.质量控制复核人员

　　拟安排项目质量复核人员：郝学花

　　拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司2021年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、索通发展股份有限公司等多家公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计业务收费情况

　　公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定的。

　　2022年度公司支付财务报表审计费用人民币80.00万元（含增值税），支付内部控制审计费用20.00万元（含增值税）。

　　2023年度审计费用拟定为人民币100万元（含增值税），其中年度财务报表审计费用人民币80.00万元（含增值税），内部控制审计费用20.00万元（含增值税）。与上期相比，2023年审计费用无变化。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会就大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，并于2023年4月23日召开第九届董事会审计委员会第二十七次会议，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审查，我们认为大信具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供2022年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

　　独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为大信严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年年审工作，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第九届董事会三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600800 证券简称：渤海化学编号：临2023-037

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于第九届监事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次会议于2023年4月21日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年4月27日9:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：