宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2023-010

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月 7日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

　　审议并通过《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》

　　上述担保事项是为了满足公司控股子公司福州科杰智能科技有限公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于为控股子公司福州科杰提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

　　特此公告

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2023-011

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于为控股子公司福州科杰提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福州科杰智能科技有限公司（以下简称 “福州科杰”）

　　●预计担保金额：合计不超过人民币600万元 。截至本公告披露日，公司实际为福州科杰担保发生余额人民币为600万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保基本情况

　　（一）担保基本情况

　　为满足生产经营需求，公司拟为控股子公司福州科杰向福建福州农村商业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区支行（以下简称“福州农商银行自贸区支行”）申请总额度不超过人民币 600万元的综合授信提供连带责任保证。具体期限按照协议约定。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2023年4月13日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　福州科杰智能科技有限公司

　　注册地址 ：福建省福州市马尾区马尾镇兴业东路33号工控仪表厂房17层（自贸试验区内）

　　法定代表人：王榕慧

　　注册资本：2000万

　　经营范围：软件开发；衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；软件销售；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　福州科杰最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人为公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　福州科杰拟向福州农商银行自贸区支行申请600万人民币的综合授信，本公司拟为福州科杰提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司控股子公司福州科杰经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议，本次公司提供担保的对象福州科杰智能科技有限公司为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日（不含本次），公司累计对外担保金额为600万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.29%，其中本公司对控股子公司提供的担保金额为600万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.29%，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

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