浙江众成包装材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2023-019

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）会议召开时间：2023年4月12日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长易先云先生。

　　6、本次股东大会会议的股权登记日：2023年4月7日。

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名（代表股东11名），代表的股份总数为228,739,646股，占公司有表决权股份总数的比例为25.2534%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。

　　（2）通过网络投票出席情况：

　　通过网络投票系统出席本次会议的股东共8名，代表的股份总数为1,282,121股，占公司有表决权股份总数的0.1415%；

　　（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

　　参加投票的中小投资者共8名，代表的股份总数为1,282,121股，占公司有表决权股份总数的0.1415%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案表决情况：

　　本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于提名杭阿根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　　2、律师姓名：朱爽、杨北杨

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、会议备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　3、公司2023年第二次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月十三日

　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2023-020

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2023年4月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2023年4月12日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　经与会董事充分协商，同意选举杭阿根先生为公司副董事长，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》；

　　同意选举杭阿根先生为公司董事会战略决策委员会委员及董事会提名委员会委员，任期均为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　变更后的董事会各专门委员会组成如下：

　　（1）、战略决策委员会：易先云（主任委员）、杭阿根和黄生权；

　　（2）、审计委员会：汪萍（主任委员）、杨家军和徐伟箭；

　　（3）、提名委员会：徐伟箭（主任委员）、杭阿根和汪萍；

　　（4）、薪酬与考核委员会：黄生权（主任委员）、吴晓兵和汪萍。