深圳市中新赛克科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　① 现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午14:00；

　　② 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（2）现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长李守宇先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数为76,462,269股，占公司有表决权股份总数的44.4983%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数为4,924,050股，占公司有表决权股份总数的2.8656%。

　　（2）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数71,538,419 股，占公司有表决权股份总数的41.6328%。

　　（3）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东共6人，代表股份数为4,923,850股，占公司有表决权股份总数的2.8655%。

　　3、其他人员出席或列席情况

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君合（深圳）律师事务所魏伟先生和李圣博先生也列席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案表决结果：同意76,415,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%；反对47,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意 4,877,050 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0455%；反对47,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9545%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于〈2023年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意4,877,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0455%；反对47,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9545%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　本议案表决结果：同意76,456,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意4,918,250 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8822%；反对5,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1178%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》

　　本议案表决结果：同意76,456,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意4,918,250股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8822%；反对5,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1178%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。

　　9、审计通过了《关于〈未来三年（2023-2025年）利润分配计划〉的议案》

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意4,877,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0455%；反对47,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9545%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：魏伟、李圣博

　　3、结论性意见：深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇二二年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇二二年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：002912 证券简称：中新赛克公告编号：2023-021

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　关于回购注销剩余全部限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月16日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2023年4月7日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

　　由于公司2019、2020、2021、2022年度业绩考核未达到2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的1,079,718股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由17,183.1718万股减少至17,075.2000万股，注册资本由人民币17,183.1718万元减少至17,075.2000万元。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。

　　债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年4月8日至2023年5月24日

　　2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403

　　联系人：陈献伟

　　邮政编码：518063

　　联系电话：0755-22676016

　　邮箱：ir@sinovatio.com

　　3、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。