江苏爱康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年3月27日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年3月27日9:15一15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共39人，代表股份71,533,607股，占公司有表决权股份总数的1.6014%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17,065,000股，占公司有表决权股份总数0.3820%。

　　通过网络投票的股东38人，代表股份54,468,607股，占公司有表决权股份总数的1.2194%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份71,533,607股，占公司有表决权股份总数的1.6014%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17,065,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.3820%。

　　通过网络投票的股东38人，代表股份54,468,607股，占公司有表决权股份总数的1.2194%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意71,144,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4554%；反对389,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,144,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4554%；反对389,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

　　（二）见证律师：杨亮、白曦

　　（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十八日

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