深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号:2023-06

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，本次董事会会议于2023年3月6日（星期一）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的议案》；

　　同意公司根据未来经营发展需要，将注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”；同意公司根据实际情况变更注册资本；同意公司根据公司注册地址和注册资本变更情况修改《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的公告》（2023-07号）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-08号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月七日

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号:2023-07

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的议案》，同意变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、注册地址变更情况

　　公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”。

　　二、减少注册资本情况

　　公司于2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议及2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对1名因个人原因离职和1名退休的原激励对象获授的限制性股票进行回购注销；公司于2021年3月10日召开的第八届董事会第二次会议及2021年4月7日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。综上，公司共计回购注销1,250,430股限制性股票。

　　公司已于2021年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由507,772,279股减至506,521,849股。内容详见公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-35号）。

　　三、公司《章程》修订情况

　　根据上述公司注册地址和注册资本变更情况，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月七日

　　证券代码:000045、200045  证券简称:深纺织A、深纺织B  公告编号:2023-08

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年3月22日（星期三）下午3:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月22日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月22日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2023年3月13日（星期一），B股股东应在2023年3月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2023年3月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　特别说明：

　　该项议案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

　　三、现场会议登记及会议出席办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

　　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　　邮政编码：518031

　　联系电话：0755-83776043

　　指定传真：0755-83776139

　　联系人：廖欢

　　（三）登记时间：2023年3月21日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

　　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

　　五、其它事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年三月七日

　　特此公告

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年3月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：  年  月   日

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