上海汇通能源股份有限公司|上海市_新浪财经

　　公司代码：600605 公司简称：汇通能源

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）房屋租赁

　　公司上海商业管理部负责上海房产的招商租赁及运营管理，主要有三种经营模式。（1）自营模式：对原有物业自行装修改造，并经营管理；（2）合作模式：房屋持有人与专门从事城市旧改业务的专业公司合作，改建经营老旧项目；（3）出租模式：将持有物业直接出租，由承租人改建和扩建。公司主要包括自营和出租两种经营模式。

　　（二）物业服务

　　公司物业服务主要为商业物业服务，该细分行业逐渐呈现轻资产化以及互联网化的发展趋势。伴随经济稳定可持续增长，行业从“大规模开发”转向“精细化运营”。未来，经济中短期内平稳发展呈恢复态势，我国居民消费水平提高，社会消费品零售总额呈上升趋势，新型业态迸发出新的消费活力，新型城镇化发展趋势持续拉升商业市场需求，商业物业服务未来发展前景广阔。

　　（三）美居装修

　　美居装修业务主要是公司为有需要的业主提供住宅、店铺、办公室、公共物业装饰装修、设计施工、家具家电等一体化服务。根据中国装饰行业协会数据显示，2020年我国家装市场规模达26,163亿元，预计到2025年将达37,817亿元，年复合增长率7.6%，空间广阔。

　　（四）房地产开发与销售

　　公司房地产开发与销售业务的经营模式以自主开发销售为主。2022年，全国房地产开发投资13.29万亿元，比上年下降10%。全国房地产销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%，销售金额13.33万亿元，比上年下降26.7%。1-12月累计销售均价9813.8元/平方米，比上年下降3.2%。受宏观经济的影响，房地产行业经营压力进一步加剧，企业从“拼速度、拼规模”回到“拼产品、拼服务”、提升运营管控效率、深化销售渠道、加强现金流管理。长期来看，财务稳健、产品力出色、运营管控能力更强的房企将获得更多的发展空间和市场竞争优势。

　　（一）房屋租赁

　　公司持有的物业分布于上海多个行政区，出租建筑面积过万平方米的行政区域有静安、闵行、宝山等。公司在城市核心区域，如静安、杨浦区的房产物业主要用于办公和商业经营，出租率高，租金达到或略高于周边平均水平。公司多处在租房产位于城市更新重点区域，如浦东新区、闵行、宝山，现已陆续投入经营，在城市经济转型和产业升级的过程中，预计将给公司带来稳定的收益。

　　2022年，公司已与上海市虹口区住房保障和房屋管理局签订了东余杭路949号的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，并已于2022年12月7日收到拆迁补偿款全额，详见公司于2022年12月9日披露的公告（2022-048）。

　　截至2022年末，公司已列入征收范围的有上海市杨浦区平凉路583号、平凉路624号及虹口区舟山路349弄9-47号（东余杭路988号），公司将积极与相关部门进行磋商，实现利益最大化。

　　（二）物业服务

　　公司商业物业服务主要包括百年德化的商业运营及上海地区部分出租商业资产的配套物业管理。“百年德化·风情购物公园”位于郑州市德化街，占地面积51.53亩，总建筑面积近6万平方米。2022年9月，百年德化地下一层下沉式广场“德化100号”盛大开幕，持续为项目引流、增收做正贡献，但受宏观经济、二七下穿隧道施工围挡等综合因素影响，2022年物业服务实现收入3,318万元，同比减少5.99%。

　　（三）美居装修

　　公司2021年拓展物业服务范围，开展美居家装业务，为提升业务竞争力，2022年公司在店铺、办公室、幼儿园等领域挖掘商业物业及公共物业商业机会，为客户提供装饰装修、设计施工、家具家电等一体化服务。2022年，美居装修业务实现收入1,282万元，同比增加311.48%。

　　（四）房地产开发与销售

　　公司有一个在开发中的房地产项目，即南昌广州路项目。报告期内，南昌广州路项目完成住宅销售面积51,647㎡，车位销售518个，2022年实现签约收入57,125万元。

　　因房地产开发业务“开发在前、交付后结转收入”的行业特性，该项目尚未实现营业收入。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入10,848.38万元，实现归属于母公司股东的净利润926.80万元，产生经营活动现金流量净额35,713.30万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-006

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币312,974,162.97元。经公司第十届董事会第二十八次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年3月6日，公司总股本206,282,429股，以此计算合计拟派发现金红利20,628,242.90元（含税），占2022年公司归属于上市公司股东净利润的222.58%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月6日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的30%，符合法律法规及《公司章程》中关于分红事项的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。公司2022年度利润分配预案经第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月6日，公司召开第十届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-008

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于使用闲置资金理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过5亿，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

　　●公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。

　　●本事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

　　一、本次使用闲置资金理财的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。

　　2、理财额度

　　理财时点余额不超过5亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期自2023年5月1日至2024年4月30日。

　　3、理财品种

　　理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

　　二、审议程序

　　本事项属于董事会授权内事项，已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

　　三、公司风险管理措施

　　1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用阶段性闲置资金购买理财产品事项风险可控，能够提高公司的资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项经第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意本议案。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-012

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于修订公司章程及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，公司第十届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，为进一步提升公司治理水平，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据新修订或发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政法规及监管规则，公司拟对《公司章程》及附件进行修订。

　　一、《公司章程》修订情况

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　■

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　■

　　《公司章程》及其附件中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的全文见公司同日披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

　　本次《公司章程》及其附件的修订需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-003

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、概述

　　2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），涉及“对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范”、“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），涉及“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

　　二、变更的主要内容

　　1、企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额；

　　2、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；

　　3、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；

　　4、企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

　　三、对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-004

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2023年2月24日以邮件方式发出通知，于2023年3月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议由董事长路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于计提存货跌价准备的公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　4、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，同意按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本议案将提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　10、审议通过《关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　11、审议通过《关于2023年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层在30亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），本议案将提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过《关于为购房客户提供阶段性担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于为购房客户提供阶段性担保的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　14、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所涉及关联董事路向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　15、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》，本议案将提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订并制定公司制度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《对外投资管理制度（2023年3月修订）》《关联交易制度（2023年3月修订）》《对外担保管理制度（2023年3月修订）》《信息披露管理制度》《投资者关系工作制度》，其中《对外投资管理制度（2023年3月修订）》《关联交易制度（2023年3月修订）》《对外担保管理制度（2023年3月修订）》的修订将提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于董事会换届的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十届董事会任期即将届满，提名路向前先生、赵殿华先生、赵永先生和文贤勇先生为非独立董事候选人，提名朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士为独立董事候选人。本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　18、审议通过《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的公告》。本议案将提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　定于2023年3月27日召开公司2022年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　路向前，男，1976年出生，本科学历，曾任宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任公司董事长。

　　赵殿华，男，1963年出生，本科学历，曾任郑州绿都置业有限公司总经理，郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事，郑州绿都地产集团股份有限公司项目总经理、常务副总经理、顾问，郑州优正机动车检测服务有限公司副总经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事。

　　赵永，男，1979年出生，本科学历，曾任郑州宇通集团有限公司财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车股份有限公司董事会办公室副主任，郑州宇通集团有限公司财务管理部部长，安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任公司董事、总经理、财务负责人。

　　文贤勇，男，1979年出生，本科学历，曾任河南绿都物业服务有限公司财务经理，绿都地产许昌、新乡等分公司财务经理、开封项目总、郑州事业部财务负责人、投资专业总监。现任郑州绿都商业管理有限公司总经理，公司董事。

　　朱永明，男，1963年出生，博士研究生学历，二级教授，曾任郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任、管理工程系教学秘书、管理工程系副主任，郑州大学管理学院院长，同力水泥、宇通客车、通达股份独立董事。现任郑州大学管理学院书记、博士生导师，郑州大学EWTO学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。

　　赵虎林，男，1965年出生，硕士研究生学历，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，郑州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会副会长兼法学分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，郑州航空港经济综合试验区人民法院第一届专家咨询委员会委员，河南省法学会民商法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事，洛阳玻璃股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　余黎峰，女，1973年出生，管理学企业管理专业财务管理方向博士研究生学历、学位，中原工学院会计系副教授，硕士研究生导师，河南省会计领军人才。目前兼任北京兴华会计师事务所河南分所技术顾问，北京金凯伟业咨询有限公司河南分公司技术顾问。

　　证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临2023-005

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2023年2月24日以邮件