本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号），山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098股，上述股份已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由411,974,891股增加至466,874,989股，公司注册资本由人民币411,974,891元增加至466,874,989元。
公司针对上述非公开发行事项修订《公司章程》相关条款，并办理完成相关工商变更登记手续，2023年3月6日，公司领取了淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》，完成了注册资本变更及《公司章程》备案登记手续，《公司章程》具体修订情况如下：
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除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
新华医疗已于2022年1月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2023年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-008）。本次修订公司章程及办理工商变更登记事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年3月7日
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