天津泰达股份有限公司

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2023-12

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体董事同意豁免第十届董事会第三十次（临时）会议通知时间要求，本次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意豁免第十届董事会第三十次（临时）会议通知期限。

　　（二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事贾晋平先生、管学斌先生、崔铭伟先生和韦茜女士回避表决。

　　近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的承诺期限，延长期限为5年。

　　董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议独立董事意见》。

　　本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会定于2023年3月10日召开天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-14）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2023-15

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体监事同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知时间要求，本次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席5人。监事会主席韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知期限。

　　（二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的承诺期限，延长期限为5年。

　　董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

　　监事会认为，本次泰达控股提出的申请变更承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

　　本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2023-13

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的承诺期限，延长期限为5年，具体情况如下：

　　一、承诺事项概述

　　2018年，天津泰达集团有限公司（简称“泰达集团”）将其持有的32.98%的公司股权全部无偿划转至泰达控股，并于2018年3月2日完成过户，泰达控股为公司控股股东。为避免由此带来的同业竞争对公司影响，泰达控股分别于2018年1月3日和2018年1月12日出具了《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，承诺于无偿划转相关股权过户登记完成之日起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等资产处置及重组、股权转让或置换等、业务结构及业务控制架构调整等行业政策允许、监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务相同或相似的情况并最终消除。

　　二、申请延长承诺履行期限的原因和内容

　　（一）原承诺履行情况及延期原因

　　自上述承诺生效之日起，泰达控股高度重视历史承诺并积极履约，已通过股权转让等方式解决与公司在区域开发领域相同或相似业务问题。

　　目前，泰达控股已完成天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）及其下属上市公司天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）的混改工作，不再控制泰达建设集团及津滨发展，泰达控股控制的主要区域开发公司已经按照承诺的要求完成转让；泰达控股近年来持续推进天津泰丰工业园投资（集团）有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未有新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心主业。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

　　（二）申请延长承诺履行期限的内容

　　泰达控股拟申请将《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》及《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》履行期限延期5年，即延期到2028年3月2日。除上述延期内容以外，泰达控股将持续履行《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》中的其他内容。

　　（三）后续措施

　　未来，泰达控股仍将按照原承诺，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等资产处置及重组、股权转让或置换等、业务结构及业务控制架构调整等行业政策允许、监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务相同或相似的情况并最终消除。

　　三、变更承诺履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年2月22日，公司第十届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意通过了该议案。上述议案尚需提报公司2023年第二次临时股东大会审议。股东大会审议该议案时承诺人泰达控股将回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对上述承诺变更事项发表了独立意见，认为本次控股股东泰达控股提出的申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意上述承诺变更事项，并将该事项提报公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年2月22日，公司第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》。公司监事会认为本次泰达控股提出的申请变更承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意上述议案。

　　四、变更承诺对公司的影响

　　本次泰达控股申请变更承诺，符合公司目前的实际情况，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2023-14

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2023年3月7日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议决定于2023年3月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第十届董事会第三十次（临时）会议决定于2023年3月10日召开天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2023年3月10日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月10日09:15~15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年3月7日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023年3月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　承诺人公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）回避表决，公司已在《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）中对回避表决的情形进行了披露。泰达控股就该提案不接受其他股东委托进行投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会材料汇编》。

　　（三）本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的事项，承诺人公司控股股东泰达控股回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年3月8日和2023年3月9日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人杨雪晶女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年3月10日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月10日9:15~15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

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