盛视科技股份有限公司关于对南京时识科技有限公司增资的公告|南京市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛视科技”）拟使用自有资金人民币2,000万元认购南京时识科技有限公司（以下简称“时识科技”、“标的公司”）新增27,007.88元注册资本（上述增资交易以下简称“本次增资”），对应本次增资完成后时识科技1.60%的股权。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作制度》等有关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　3.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的企业基本情况

　　1.公司名称：南京时识科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91320111MA2125T43R

　　3.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4.住所：南京市浦口区丹桂路22号-98

　　5.法定代表人：乔宁

　　6.注册资本：163.452900万人民币

　　7.成立日期：2020年3月20日

　　8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；软件开发；互联网数据服务；集成电路设计；信息系统集成服务；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9.本次交易前后时识科技股权结构

　　单位：元

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　　注：1.截至本公告披露日，因股东Ausvic Capital Limited认缴出资将减少，时识科技正办理减资，上表中“交易完成后”的Ausvic Capital Limited “认缴出资金额”和“认缴出资比例”为减资完成后的金额；2.公司与青岛芯声润物贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯声润物贰号”）、广东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒元创智造”）共同作为时识科技本次增资（Pre-B+轮（第二次））的投资方（以下简称“本次投资方”）。恒元创智造为公司与广东省恒元创私募基金管理有限公司及其他合伙人共同发起设立的产业基金，公司作为恒元创智造的有限合伙人，拟认缴出资额5,250万元，占总认缴出资额的35%。目前恒元创智造已经完成工商注册登记，尚待办理向中国证券投资基金业协会的私募基金备案。如恒元创智造根据本次交易的相关协议的约定完成对时识科技的增资，公司将在直接持有时识科技1.60%的股权外，通过恒元创智造间接持有时识科技0.28%的股权，合计持有时识科技1.88%的股权。

　　10.时识科技主要财务数据

　　单位：元

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　　注：以上数据未经审计。

　　11.公司与时识科技不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，时识科技不属于失信被执行人。时识科技《公司章程》及《股东协议》中不存出法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　12.时识科技主营业务情况

　　时识科技是一家专业从事类脑芯片、类脑智能传感器、类脑智能应用与解决方案的设计与开发的高科技企业。时识科技核心团队来自于苏黎世神经信息研究所，该研究所1995年由苏黎世大学和苏黎世联邦理工学院联合发起，是类脑计算发源地和全球类脑计算、类脑智能领域权威机构。基于苏黎世大学和苏黎世联邦理工学院20余年全球领先的研发经验和技术积累，时识科技可为一系列AI边缘计算应用场景提供亚毫瓦级超低功耗、超低延时的芯片设计及解决方案。

　　类脑技术被认为是“第三代人工智能”，通过借鉴生物脑的基本原理实现更高效的信号感知和实时处理，相较传统的人工智能，能效和响应速度得到2-3个量级的提升。时识科技在类脑计算领域拥有深厚技术储备和专利积累，并实现了类脑芯片的商业化应用，时识科技的类脑芯片代表产品Speck是集成了类脑感知和类脑计算的“感算一体”动态视觉智能SoC，能实现在毫瓦级超低功耗、毫秒级超低延时前提下进行神经网络运算。时识科技的产品能广泛应用于智能家居、智能玩具、消费电子、智慧楼宇、智慧畜牧、自动驾驶等场景。时识科技的产品能满足行业客户对超低功耗、超低延时的低成本边缘计算的需求，拓宽了人工智能技术的应用边界，具有广阔的市场前景。目前时识科技的类脑芯片产品已实现小规模试量产。

　　三、协议签订情况

　　截至本公告披露日，公司已与相关方签署了《关于南京时识科技有限公司之Pre-B+轮（第二次）增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《关于南京时识科技有限公司之Pre-B+轮（第二次）股东协议》（以下简称“《股东协议》”），上述协议主要条款如下：

　　（一）应支付的认购对价和所认购的注册资本为：

　　盛视科技以现金人民币20,000,000元的认购对价，认购标的公司新增注册资本人民币27,007.88元，剩余人民币19,972,992.12元计入标的公司资本公积。

　　（二）本次投资方交割的先决条件

　　1.标的公司股东会已通过且签署本次投资及对应交易安排的决议，完成必要的内部审批程序，现有股东已有效放弃其对本次投资的优先认购权、否决权及其他相关优先权利；

　　2.各方及其他相关方已签署内容和形式符合法律规定且本次投资方认可的关于本次投资的法律文件（含股东协议、新章程或章程修正案等）；

　　3.本次投资方顺利完成对公司的业务、技术、法律的尽职调查并经本次投资方书面认可，且经过本次投资方的投资委员会或其他内部决策机构同意（本次投资方签署本协议即视为本项已经满足）；

　　4.截至本次投资交割日，标的公司和创始股东所做出的陈述和保证均为真实、准确和完整的；

　　5.创始股东和标的公司均已在所有重大方面履行和遵守本协议及其附件或提及文件要求创始股东和标的公司于本次投资交割日或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件；

　　6.截至本次投资交割日，没有发生或可能发生对标的公司及其下属子公司、附属公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件；

　　7.除协议已做披露事项外，截至本次投资交割日，不存在任何诉讼、仲裁、行政程序做出不利于标的公司及其子公司、附属公司和/或创始股东、创始人的裁定，并且该等裁定将被本次投资领投方认定为(a)对其履行交易文件项下义务构成重大不利影响；或(b)对本次投资产生实质性的重大不利影响；

　　8.除协议已做披露外，截至本次投资交割日，不存在任何法院判决、政府机关裁决或者法律规定(a)限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求阻止本次投资的完成；(b)导致本次投资的完成会使标的公司及其子公司、附属公司、创始股东、创始人和/或本次投资方遭受重大惩罚或承担法律责任；或(c)限制标的公司及其子公司、附属公司的经营从而构成重大不利变化；

　　9.标的公司聘请的律师事务所就本次增资的资金用途约定事项出具法律意见，并取得本次投资领投方的认可；

　　10.标的公司和创始股东已向本次投资领投方提供先决条件实现确认函，确认上述各项条件均已满足。

　　（三）本次投资款的支付

　　本次投资交割时间应安排于本次投资方交割的先决条件和协议约定的各项交割先决条件得到满足并经确认或者被书面豁免后的第10个工作日（交割的日期称为“本次投资交割日”）。本次投资方和公司亦可另行书面同意交割时间。如本次投资方延迟付款的，应当以本次投资方实际付款之日作为本次投资交割日。除本协议另有约定外，本次投资方应在本次投资交割日当日或之前，将各自认购对价全部支付至标的公司专项银行账户。

　　（四）本次投资交割后，标的公司董事会由7名董事组成，公司不向标的公司委派董事。董事会设置无投票权的观察员席位，其中盛视科技有权向标的公司董事会委派1名观察员，董事会会议文件应同时提供给观察员，观察员有权列席董事会会议。

　　（五）违约责任

　　各方特别确认，1.在交割先决条件满足的情况下，如果（1）标的公司、创始股东拒绝或不接受本次投资方进行本次增资的，或（2）未在本协议约定的时限内办理完成工商变更并向本次投资方出具出资证明书，且在前述期限届满后的30个工作日内仍未能完成，标的公司除应当按照本协议约定退还认购对价外（如已经支付），还应当向本次投资方支付对应认购对价的10%的违约金，但获得本次投资方豁免违约责任的除外；2.在交割先决条件满足的情况下，如果本次投资方未按照本协议约定按时足额支付认购对价，且经标的公司催告后在宽限期仍然未足额支付的，标的公司有权取消其投资额度的同时，还有权要求本次投资方向标的公司支付认购对价的10%的违约金（但获得标的公司豁免违约责任的除外）。

　　（六）协议生效

　　1.《增资协议》于各方及其授权代表签署之日生效；

　　2.《股东协议》于各方签署/盖章且本次增资的交割之日起生效。

　　四、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　为推进公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案提供商”的战略目标，公司在巩固智慧口岸领域竞争优势的同时，充分利用公司在人工智能、大数据、物联网等技术领域的技术基础和优势，推进其在更多场景的落地应用，并推进外延发展战略，通过投资或并购的方式进一步巩固公司竞争优势。

　　本次投资是公司在AI半导体前沿技术领域的布局。时识科技的类脑芯片产品基于第三代人工智能技术，与我公司在人工智能领域的长期发展战略相符。本次投资完成后，通过结合时识科技在类脑智能领域的先进技术，以及公司的整体解决方案设计与实施能力，我公司未来有望在多种智能场景中提供具备一定原创性、差异化的行业解决方案，提高我公司在人工智能行业中的整体竞争力。

　　（二）本次投资可能存在的风险

　　1.时识科技现处于小规模试量产阶段，后续其发展和效益情况受市场需求、市场推广效果、产品生产进度、行业竞争等多种因素影响，如内外部环境发生较大变化，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　2.公司与时识科技在后续合作过程中，可能存在市场环境变化、技术研发进度不及预期等因素，导致业务合作开展不及预期的风险。

　　敬请广大投资者关注以上风险。

　　（三）本次投资对公司的影响

　　本次增资时识科技对公司完善业务布局、落实外延式发展战略、提升综合竞争力具有重要意义。本次投资使用的资金为公司自有资金，占公司净资产比例较小，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）总经理办公会会议记录

　　（二）相关协议

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会